萬科：以專業(yè)、規(guī)范、透明踐行公司治理

萬科嚴(yán)格按照法律、法規(guī)以及上市公司規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司的運(yùn)作。公司將持續(xù)進(jìn)行公司治理、制度建設(shè)及運(yùn)行的補(bǔ)充和完善，為此做出不懈努力。

2009年公司繼續(xù)將公司治理專項(xiàng)工作推向深入。在既有制度的基礎(chǔ)上，公司建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度，并制定了內(nèi)幕信息及知情人管理制度。內(nèi)部控制檢查和內(nèi)部審計(jì)工作的力度也進(jìn)一步加強(qiáng)，內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)一步深化。公司治理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，未來公司將繼續(xù)遵循“專業(yè)化+規(guī)范化+透明度”的原則，持續(xù)提高治理水平。

獨(dú)立董事充分履行職責(zé)

萬科獨(dú)立董事在公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)、項(xiàng)目發(fā)展事項(xiàng)、重大規(guī)章的制定、內(nèi)部控制建設(shè)、薪酬體系、會(huì)計(jì)處理等方面發(fā)表獨(dú)立意見，提出建設(shè)性的建議。在獨(dú)立董事的積極推動(dòng)下，董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的運(yùn)作更加規(guī)范。除了出席董事會(huì)會(huì)議、專業(yè)委員會(huì)會(huì)議以及參與董事會(huì)和專業(yè)委員會(huì)通訊表決，獨(dú)立董事還積極參與公司各地的項(xiàng)目巡視，重點(diǎn)了解各地公司財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況，以及主要項(xiàng)目在成本、采購(gòu)、工期、銷售等指標(biāo)方面計(jì)劃與實(shí)際的差異等情況，深入掌握公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展情況。

高管考評(píng)激勵(lì)機(jī)制健全規(guī)范

公司實(shí)施以均衡計(jì)分卡(BSC)為核心的組織績(jī)效管理。根據(jù)均衡計(jì)分卡思想，高級(jí)管理人員的業(yè)績(jī)考核在公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，根據(jù)年度目標(biāo)的達(dá)成情況來確定，既包括對(duì)公司當(dāng)期業(yè)績(jī)的考核，也兼顧了公司可持續(xù)發(fā)展能力。具體考核指標(biāo)包括財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部流程和員工學(xué)習(xí)與發(fā)展等多個(gè)維度。在各個(gè)維度，公司均建立了客觀的組織績(jī)效衡量指標(biāo)。客戶滿意度和員工滿意度數(shù)據(jù)，均來自獨(dú)立第三方調(diào)查。

董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)負(fù)責(zé)研究并監(jiān)督對(duì)公司高級(jí)管理人員的考核、激勵(lì)、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制的建立及實(shí)施。公司總裁的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)由董事會(huì)進(jìn)行考核。

內(nèi)部控制體系完整有效

在董事會(huì)、管理層及全體員工的共同努力下，公司已經(jīng)建立起一套比較完整且運(yùn)行有效的內(nèi)部控制體系，從公司治理層面到各業(yè)務(wù)流程層面均建立了系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度及必要的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，為本公司經(jīng)營(yíng)管理的合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息的真實(shí)完整提供了合理保障。2009年度，公司參照財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?yàn)樵瓌t，對(duì)公司的內(nèi)控體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)及優(yōu)化，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境及內(nèi)部管理的要求。公司建立了覆蓋總部、各控股公司及各業(yè)務(wù)部門的三級(jí)自我評(píng)估體系，組織總部及各控股公司對(duì)內(nèi)控設(shè)計(jì)及執(zhí)行情況進(jìn)行了系統(tǒng)的自我評(píng)價(jià)。并通過風(fēng)險(xiǎn)檢查，內(nèi)部審計(jì)等對(duì)公司內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)及運(yùn)行的總體情況進(jìn)行了獨(dú)立評(píng)價(jià)。

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