內(nèi)地首破比特幣詐騙案警方出警前惡補(bǔ)比特幣知識(shí)

2013年12月03日 07:48
來(lái)源：都市快報(bào)

人參與條評(píng)論

“莊見(jiàn)愁”被抓住了！

昨天，這個(gè)消息在各個(gè)GBL受害者群里迅速傳播時(shí)，人們歡呼雀躍，有網(wǎng)友把QQ說(shuō)明改成了“慶祝GBL詐騙犯被抓”，甚至有人說(shuō)，即便被騙走的錢(qián)回不來(lái)，這也是值得高興的一天。

GBL的三名主要負(fù)責(zé)人已被抓獲，是浙江省東陽(yáng)市公安局通過(guò)官方微博發(fā)布的，這也意味著，國(guó)內(nèi)首起比特幣交易平臺(tái)詐騙案開(kāi)始進(jìn)入司法程序。

而此時(shí)，一個(gè)比特幣的人民幣兌換價(jià)，已經(jīng)從GBL跑路當(dāng)天的1000多元，猛漲到了7300多元。通訊員樓財(cái)民徐步文記者徐賢康楊麗

東陽(yáng)警方接到報(bào)警有市民說(shuō)被騙了9萬(wàn)元

10月22日，東陽(yáng)人喬某，通過(guò)第三方支付往比特幣交易平臺(tái)GBL公司，充值了9萬(wàn)元，用來(lái)買(mǎi)賣(mài)比特幣。

四天后，喬某登上GBL頁(yè)面時(shí)，發(fā)現(xiàn)交易平臺(tái)的工作人員不在線，連一些正常的交易程序也沒(méi)辦法操作。

喬某報(bào)警，損失一目了然——9萬(wàn)元全被GBL公司卷走了。

民警接到報(bào)警后，先惡補(bǔ)了一番比特幣知識(shí)。

民警發(fā)現(xiàn)，GBL網(wǎng)站域名為www.btc-gbl.com，服務(wù)器位于美國(guó)，IP地址108.168.231.23，自稱(chēng)公司總部位于香港，有大財(cái)團(tuán)作為財(cái)力支撐。

網(wǎng)站建立于5月27日，于10月26日凌晨被關(guān)閉，根據(jù)資料顯示，在短短幾個(gè)月中，這個(gè)平臺(tái)交易量在國(guó)內(nèi)比特幣交易平臺(tái)排名第四。

民警也咨詢(xún)了一些業(yè)內(nèi)人士，對(duì)方分析稱(chēng)，GBL平臺(tái)可能在10月18日開(kāi)始，就大量轉(zhuǎn)移平臺(tái)中會(huì)員充值的比特幣，為卷款潛逃做好準(zhǔn)備。

受害者抱團(tuán)組建多個(gè)維權(quán)QQ群

大家坦言：當(dāng)初玩GBL大多是因?yàn)?0倍杠桿效應(yīng)。

昨天，記者在QQ查找群功能中輸入“GBL維權(quán)”，就有8個(gè)群跳出來(lái)，其中一些群人數(shù)都已到了500人上限。

群里主要討論的內(nèi)容，就是GBL的嫌犯落網(wǎng)的消息，有些網(wǎng)友甚至把QQ說(shuō)明都改成了“慶祝GBL詐騙犯被抓”。

在交流中，記者得知，受害者被騙去的財(cái)產(chǎn)一般有三種，分別是股權(quán)、人民幣、比特幣，價(jià)值方面，低的也有幾千元人民幣，高的則是幾十萬(wàn)元人民幣。

很多受害者說(shuō)，其實(shí)他們都是看好比特幣行情的，他們中的大多數(shù)使用GBL平臺(tái)，是因?yàn)槠脚_(tái)里有一個(gè)對(duì)賭功能，而且是10倍杠桿效應(yīng)。

“就相當(dāng)于是1000元當(dāng)做1萬(wàn)元來(lái)用，舉個(gè)例子，假如你有1000元，在10倍杠桿的情況下，你買(mǎi)漲的話可以買(mǎi)10000元的比特幣，如果比特幣在你買(mǎi)的基礎(chǔ)上漲了10%，那么你就賺1000元，如果跌10%，你的1000元就沒(méi)了?！?/p>

“如果看清行情的話，10倍杠桿賺錢(qián)是來(lái)得很快的，有段時(shí)間我是準(zhǔn)備去借高利貸來(lái)投資的?！?/p>

目前，有這個(gè)對(duì)賭功能的交易平臺(tái)，除了GBL，還有796和貨幣網(wǎng)等幾個(gè)平臺(tái)。

“796平臺(tái)比GBL出來(lái)得還要早，但是他的杠桿倍數(shù)效應(yīng)不高，做多只有2倍，做空只有4倍。”

主犯劉某是很多人熟悉的投資分析專(zhuān)家“莊見(jiàn)愁”

東陽(yáng)警方接到喬某的報(bào)警后，成立了一支專(zhuān)案組，讓民警意外的是，其實(shí)GBL建立初期，網(wǎng)上就有人質(zhì)疑該網(wǎng)站，揭露公司背景、管理層身份造假，但后來(lái)事態(tài)卻又平息了。

民警了解到，GBL交易平臺(tái)可以充值人民幣和比特幣，然后進(jìn)行類(lèi)似股票的買(mǎi)賣(mài)，也可以進(jìn)行類(lèi)似期貨的做多做空，會(huì)員通過(guò)以上兩種方式進(jìn)行投資，網(wǎng)站則從中賺取手續(xù)費(fèi)和對(duì)賭收益。

網(wǎng)站上線以來(lái)，因?yàn)橛?0倍杠桿效應(yīng)，吸引了大量網(wǎng)友加入成為會(huì)員，截至9月該平臺(tái)就有交易會(huì)員4493名。

經(jīng)過(guò)幾天的偵查，民警鎖定了GBL交易平臺(tái)管理人員的身份，并開(kāi)始追捕。

11月12日，嫌疑人劉某在貴州省都勻市被專(zhuān)案組民警抓獲，11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落網(wǎng)。11月19日，嫌疑人黃某在深圳被抓獲。

今年29歲的劉某是湖南省湘潭市人，是GBL的網(wǎng)站負(fù)責(zé)人，2007年從某學(xué)院畢業(yè)，從事過(guò)通訊公司業(yè)務(wù)員、經(jīng)營(yíng)過(guò)港式甜品店和陶瓷衛(wèi)浴店。

近兩年，劉某開(kāi)始癡迷股票和比特幣投資，并化名分析師“莊見(jiàn)愁”，在業(yè)內(nèi)具有一定的知名度。

24歲的金某是安徽省合肥市廬江縣人，為網(wǎng)站制作、維護(hù)者，也積極參與網(wǎng)站的日常運(yùn)營(yíng)。計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，精于軟件編程，曾在上海市某公司就職。

33歲的黃某是廣東省茂名市人，是劉某以前的同事，負(fù)責(zé)網(wǎng)站的財(cái)務(wù)。

目前，相關(guān)案情正在追查中。（通訊員徐步文記者徐賢康方志堅(jiān)）

什么是比特幣？

比特幣，英文名Bitcoin，由中本聰（Satoshi Nakamoto）在2009年提出，是一種基于一套密碼編碼、通過(guò)復(fù)雜算法產(chǎn)生；任何人都可以下載并運(yùn)行軟件參與制造；利用電子簽名的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)流通，通過(guò)P2P網(wǎng)絡(luò)來(lái)核查重復(fù)消費(fèi)的虛擬貨幣。

在相信的人眼里，比特幣是跨時(shí)代的虛擬貨幣，是人類(lèi)歷史上第一次嘗試去中心化、不再基于對(duì)中央發(fā)行機(jī)構(gòu)信任的貨幣系統(tǒng)。

在不信的人眼里，它就是一堆一文不名的電子代碼，事實(shí)上，比特幣本身并無(wú)任何價(jià)值，甚至連形體都沒(méi)有。

在中間派眼里，比特幣更像一支股票，而且還是一支沒(méi)有實(shí)體經(jīng)濟(jì)為其信用背書(shū)，也無(wú)人監(jiān)管的股票，而非貨幣——越早進(jìn)入圈子的人獲得比特幣的成本越低，你來(lái)得越晚，獲得比特幣的成本越高；它發(fā)行量有限，到2013年3月為止，被挖掘出來(lái)的比特幣一共只有1100多萬(wàn)枚，依目前的匯率，價(jià)值約15億美元，而它的設(shè)定上限是2100萬(wàn)個(gè)；它沒(méi)有央行，自然也就沒(méi)有利率可言。（詳見(jiàn)12月1日第16版）

什么是比特幣交易平臺(tái)？

既然是虛擬貨幣，那就必然有和法定貨幣互相兌換的需求，比特幣交易平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生。

國(guó)內(nèi)外有很多網(wǎng)上的比特幣交易機(jī)構(gòu)，接受比特幣與法定貨幣的兌換。其中Mt. Gox是最早且最具實(shí)力的比特幣交易平臺(tái)，2010年成立于日本。Bitstamp和BTC-e是另外兩個(gè)國(guó)外較大的交易所。

國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)了大量的交易平臺(tái)，比如BTCChina（比特幣中國(guó)）成立于2011年6月，是第一家在中國(guó)境內(nèi)運(yùn)營(yíng)的交易平臺(tái)（既是中國(guó)最大，也是全球交易量第一）。

在《計(jì)算機(jī)科學(xué)講義》（LNCS）2013年系列會(huì)議文集中有一篇論文，作者是南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué)的助理教授泰勒·摩爾（Tyler Moore）和卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的助理研究教授尼古拉斯·克里斯汀（Nicolas Christin）。他們追蹤了在過(guò)去三年內(nèi)成立的40家比特幣交易平臺(tái)后，發(fā)現(xiàn)其中18家已經(jīng)關(guān)閉，包括曾經(jīng)成交量排名第二的TradeHill。有13家關(guān)閉時(shí)沒(méi)有提前警告，5家是因黑客入侵而被迫關(guān)閉。18家關(guān)閉平臺(tái)中，只有6家向客戶退款，5家沒(méi)有退款，剩余的幾家情況未知。他們的研究顯示，比特幣交易平臺(tái)的平均壽命是381天，一個(gè)新交易平臺(tái)失敗幾率是45%。（綜合南方周末相關(guān)報(bào)道及知乎@負(fù)二@Wu Hao發(fā)言）　　　　　　　　