中信資源查封青島港存貨 融資騙貸案現(xiàn)"多米諾效應(yīng)"

在青島港（06198，HK）正式承認(rèn)調(diào)查金屬貿(mào)易融資騙貸問(wèn)題后，隨著調(diào)查深入，中信集團(tuán)旗下中信資源控股有限公司 （以下簡(jiǎn)稱中信資源），采取行動(dòng)保護(hù)其存放在一個(gè)倉(cāng)庫(kù)的金屬。

6月10日，中信資源（01205，HK）發(fā)布公告稱，已在今年6月3日就該集團(tuán)的氧化鋁和電解銅向青島法院申請(qǐng)并取得查封令。

對(duì)于事件可能產(chǎn)生的影響，中信資源稱，在該調(diào)查的情況清晰前，公司不能準(zhǔn)確評(píng)估其存放在青島港的氧化鋁和電解銅或?qū)υ摷瘓F(tuán)的影響。不過(guò)，來(lái)自上海方面的消息人士向》記者表示，受青島港調(diào)查事件影響，銀行本周已有所動(dòng)作，并開始縮減融資銅方面的信用證額度。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，目前國(guó)內(nèi)從事金屬融資的企業(yè)，以大型國(guó)有企業(yè)為主，但受事件波及的更多將是中小貿(mào)易商。

與青島港6月6日公告類似，中信資源在向記者的回復(fù)中，亦提及“第三方”，但表示不知道青島港公告中所指的“第三方貨運(yùn)代理”為何人。

中信資源申請(qǐng)查封令

端午節(jié)期間，青島港調(diào)查貿(mào)易融資騙貸的消息，在大宗商品市場(chǎng)引發(fā)了新一場(chǎng)風(fēng)波。目前，該事件繼續(xù)發(fā)酵。

6月10日早間，中信資源發(fā)布公告稱，針對(duì)6月6日的公告（指6月6日青島港在上市首日發(fā)布的澄清公告），官方對(duì)若干存放在青島港的鋁和銅產(chǎn)品的調(diào)查或會(huì)影響本集團(tuán)。

青島港方面在6日的公告中稱：于2014年5月31日，該公司大港分公司接獲相關(guān)公安機(jī)關(guān)的函件，指出其正調(diào)查一宗指稱欺詐案件。

6月10日，中信資源在公告中稱，集團(tuán)的進(jìn)出口商品業(yè)務(wù)擁有若干存放在青島港保稅倉(cāng)庫(kù)的氧化鋁和電解銅。在6月3日，中信資源向青島法院申請(qǐng)并取得查封令，青島港的有關(guān)單位已收到通知協(xié)助執(zhí)行查封令。

中信資源的母公司是中國(guó)最大國(guó)有企業(yè)之一的中信集團(tuán)。公司主要業(yè)務(wù)包括石油及煤的開采、發(fā)展及生產(chǎn)；進(jìn)出口大宗商品，以及鋁、錳的投資。

6月10日下午，中信資源方面通過(guò)郵件向記者回復(fù)稱：為了保障集團(tuán)的整體利益，避免產(chǎn)品于調(diào)查階段被第三方存取，于是主動(dòng)先封存扣押該批產(chǎn)品。

記者注意到，青島港與中信資源的公告均提及“第三方”。

6月10日下午，中信資源向記者表示，公司不知道青島港公告中所指的“第三方貨運(yùn)代理”為何人，亦不便評(píng)論其他公司的公告。對(duì)此，青島港相關(guān)人士則表示，對(duì)于調(diào)查具體情況尚不得而知，相關(guān)內(nèi)容以公司6月6日發(fā)布公告為準(zhǔn)。

此外，中信資源方面同時(shí)向記者表示，“事件仍在調(diào)查當(dāng)中，集團(tuán)仍在估算其對(duì)整體業(yè)務(wù)的影響。”

此前有媒體報(bào)道，涉案企業(yè)為德誠(chéng)礦業(yè)，為青島當(dāng)?shù)匾患屹Q(mào)易企業(yè)。報(bào)道引述一位業(yè)內(nèi)人士稱：“這次出事的是一家中小型民營(yíng)企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)鋁土礦貿(mào)易。因?yàn)楣举Y金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)暴露，老板目前已被控制?！?/p>

6月9日，記者曾以客戶身份與參股德誠(chéng)礦業(yè)的德正資源控股方面取得聯(lián)系，工作人員表示，德誠(chéng)礦業(yè)與德正資源老板實(shí)為一人，當(dāng)日未見(jiàn)到其人。

此外，關(guān)于德誠(chéng)礦業(yè)相關(guān)問(wèn)題，該工作人員表示，德誠(chéng)礦業(yè)方面的工作人員已有數(shù)日沒(méi)有上班，具體去向不明。

消息稱銀行縮減信用證額度

中國(guó)最重要的金融公司之一采取行動(dòng)或許只是多米諾骨牌中的一張。

本周，華爾街日?qǐng)?bào)援引知情人士相關(guān)表述稱，西方銀行擔(dān)心潛在的欺詐行為已經(jīng)在又一個(gè)中國(guó)港口蓬萊顯露出來(lái)。據(jù)報(bào)道，知情人士表示，外資銀行擔(dān)心，蓬萊港可能也發(fā)生了騙貸情況。據(jù)其中一位知情人士表示，調(diào)查人員無(wú)法再次獲取這些存放在蓬萊港的抵押品。

公開資料顯示，蓬萊港位于青島港以北約240公里，為煙臺(tái)港集團(tuán)全資子公司，貨運(yùn)包含鋁礬土、礦石、煤炭、鋼材等貨種的裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)堆存、保稅及轉(zhuǎn)水業(yè)務(wù)。

一家西方銀行的一名管理人士稱，事情的發(fā)展令人擔(dān)心，有跡象顯示，最初發(fā)現(xiàn)于青島的騙貸行為范圍，可能比預(yù)想的要廣泛。

一位銅行業(yè)資深人士向記者表示，在國(guó)內(nèi)的融資銅方面，騙貸的事情之前并不多見(jiàn)，但因相關(guān)調(diào)查的進(jìn)行，外資銀行率先收緊金屬領(lǐng)域的融資。

6月10日中午，上海方面的一位消息人士向記者稱，僅從融資銅領(lǐng)域而言，受青島港調(diào)查事件影響，銀行本周開始縮減信用證額度。

上述資深人士表示，包括渣打集團(tuán)在內(nèi)的至少六家放貸機(jī)構(gòu)曾向用存放在青島的銅或鋁作為抵押品的貿(mào)易公司提供貸款。消息人士向記者透露，在情況明了之前，一些展開調(diào)查的外資銀行，已暫停與國(guó)內(nèi)貿(mào)易商達(dá)成新的融資交易。

有分析稱，如果中國(guó)出現(xiàn)銀行退出大宗商品融資的進(jìn)一步跡象，則可能擾亂全球市場(chǎng)，繼續(xù)攪亂本已沉重的大宗商品市場(chǎng)。記者注意到，由于騙貸傳聞傳遍市場(chǎng)，上周倫敦銅價(jià)下跌了2.3%。周一銅價(jià)繼續(xù)下跌，跌幅0.3%，至每噸6670美元。