宋林吳旭借離岸公司隱藏合作 資金往來(lái)無(wú)法確認(rèn)

神秘開曼群島公司：宋林吳旭復(fù)雜合作的六層“外衣”

程維

為何宋林吳旭們要用6層“包裝紙”深藏雙方一攬子合作項(xiàng)目的實(shí)際控制公司？

始于2006年，宋林與吳旭的合作關(guān)系是否存在違紀(jì)違法問(wèn)題，也許需要由注冊(cè)在開曼群島的HCP Chongqing Property Development Co Ltd(以下簡(jiǎn)稱“HCP公司”)來(lái)解開。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家無(wú)法獲得財(cái)務(wù)信息和股東資料的公司，經(jīng)過(guò)其他全資控股的6家公司，具備影響華潤(rùn)協(xié)信合作項(xiàng)目公司的可能性。但是，目前沒有來(lái)自華潤(rùn)集團(tuán)和協(xié)信地產(chǎn)方面的信息披露，證實(shí)他們與這一離岸公司存在何種關(guān)系。

雙方合作一度通過(guò)華潤(rùn)集團(tuán)旗下漢威資本，和21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道此前報(bào)道的“良好舉止公司”(GOOD MANNER INTERNATIONAL LIMITED，后更名為協(xié)信控股(香港)有限公司)完成。時(shí)任華潤(rùn)集團(tuán)總經(jīng)理宋林，財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣偉，華潤(rùn)旗下的漢威資本總裁任榮，在該公司擔(dān)任董事長(zhǎng)及董事等要職。這家公司由WANG Sze Man出資1港元設(shè)立。

協(xié)信控股集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)，上述任職是華潤(rùn)以地產(chǎn)基金與協(xié)信項(xiàng)目合作的正常商業(yè)安排。但就相關(guān)交易的多層結(jié)構(gòu)，該負(fù)責(zé)人稱，需要進(jìn)一步核實(shí)相關(guān)信息后，才能做出回復(fù)。

此后的工商檔案顯示，HCP公司直接或間接控制著漢威資本和良好舉止公司曾經(jīng)參股的公司。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者調(diào)查亦顯示，吳旭、協(xié)信系企業(yè)與華潤(rùn)集團(tuán)旗下企業(yè)、華潤(rùn)前高管有諸多資產(chǎn)領(lǐng)域及業(yè)務(wù)領(lǐng)域的交集，但因涉及離岸公司信息無(wú)法查證，資金往來(lái)及性質(zhì)無(wú)法確認(rèn)，有待官方最終調(diào)查結(jié)果。

目前還沒有設(shè)立股份公司的協(xié)信系企業(yè)亦在試圖推進(jìn)上市事宜。該公司此前稱，吳旭受查不影響其上市進(jìn)程。

吳旭發(fā)家史

5月29日，重慶市渝中區(qū)陜西路南側(cè)的，朝天門批發(fā)市場(chǎng)第一區(qū)的“協(xié)信商廈”內(nèi)，依攤位各自坐落林立的服裝批發(fā)商們，依舊如往常一樣，持續(xù)著自己的生意。“協(xié)信商廈”是吳旭在重慶地產(chǎn)市場(chǎng)上的第一桶金。

吳旭今年51歲，高大、帥氣，這位重慶地產(chǎn)商第三號(hào)人物半月前牽涉華潤(rùn)原董事長(zhǎng)宋林一案，接受相關(guān)部門調(diào)查，吳旭及其創(chuàng)下的協(xié)信地產(chǎn)系企業(yè)，陡然成為媒體及公眾的關(guān)注焦點(diǎn)。目前，吳旭接受調(diào)查會(huì)否影響重慶本地政商，也在成為當(dāng)?shù)厣探缱h題。

此前媒體報(bào)道稱，吳旭自小攻習(xí)美術(shù)，但屢考不中，后入重慶建筑大學(xué)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查證到的信息顯示，1982年至1992年這10年時(shí)間內(nèi)，在重慶市建委當(dāng)“干部”。吳旭于1991年10月至1992年5月，吳旭在中建馬來(lái)西亞工作組任經(jīng)濟(jì)組負(fù)責(zé)人。1992年6月至1993年4月，在重慶國(guó)際開發(fā)公司擔(dān)任副總經(jīng)理；1993年5月至1993年6月，在重慶(汕頭)實(shí)業(yè)開發(fā)公司擔(dān)任常務(wù)副總經(jīng)理；1993年7月至1994年，在重慶富華公司擔(dān)任總經(jīng)理及董事。

經(jīng)過(guò)官場(chǎng)及商場(chǎng)歷練后的吳旭，在1992年至1994年之間的簡(jiǎn)歷暫為空檔。1994年的吳旭，開始搭建自己的商業(yè)帝國(guó)。

一份聯(lián)營(yíng)投資書顯示，掛靠在重慶市政協(xié)旗下的重慶僑臺(tái)實(shí)業(yè)總公司、重慶立發(fā)五交化公司、重慶華聯(lián)電腦公司，分別出資200萬(wàn)元、150萬(wàn)元、150萬(wàn)元，發(fā)起設(shè)立了重慶協(xié)信實(shí)業(yè)總公司。

之所以叫“聯(lián)營(yíng)”，其原因在于，這3家股東公司，各自的身份分別是全民企業(yè)和集體企業(yè)。因年代久遠(yuǎn)，目前暫無(wú)法查證，政協(xié)重慶市委員會(huì)經(jīng)濟(jì)實(shí)體管理委員會(huì)在1996年3月25日與旗下三家公司脫鉤時(shí)，是否履行有相關(guān)資產(chǎn)的確權(quán)及改制程序。

1994年3月28日，重慶協(xié)信實(shí)業(yè)總公司成立時(shí)，吳旭擔(dān)任該公司總經(jīng)理。這家公司的企業(yè)類別為“全民與集體聯(lián)營(yíng)。”

1995年，重慶協(xié)信實(shí)業(yè)總公司在重慶朝天門市場(chǎng)投建“協(xié)信商廈，”第二年，該商廈建成，該樓高15層，建筑面積5.8萬(wàn)平方米，總投資1.5億元。該商廈隨后成為朝天門市場(chǎng)內(nèi)主要的男裝集散地之一，不過(guò)，其一樓、二樓，仍有不少女裝經(jīng)營(yíng)者。

大廈既成，重慶協(xié)信實(shí)業(yè)總公司憑借這一個(gè)商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，一舉將資產(chǎn)總額提升到1.5億元?？蛇@些資產(chǎn)當(dāng)時(shí)名義上不由吳旭所有。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者無(wú)法確認(rèn)，上述三家公司的投資，是否代吳旭出具或與之相關(guān)。

1996年3月25日，重慶協(xié)信實(shí)業(yè)總公司的三家股東與重慶市政協(xié)“脫鉤”。1996年8月28日，重慶立發(fā)五交化公司將自己所持有的150萬(wàn)元重慶協(xié)信實(shí)業(yè)總公司的股權(quán)，以150萬(wàn)元的價(jià)格，分別拆分轉(zhuǎn)讓給了華聯(lián)電腦公司和僑臺(tái)總公司，自然人邱建英及吳俊各自受讓80萬(wàn)元和20萬(wàn)元股權(quán)。

至2007年12月16日時(shí)，重慶協(xié)信實(shí)業(yè)公司將注冊(cè)資本從850萬(wàn)元增加至1億元，其中吳旭出資5000萬(wàn)元，持有重慶協(xié)信實(shí)業(yè)公司50%的股權(quán)。本次增資擴(kuò)股中，重慶僑臺(tái)實(shí)業(yè)總公司的持有的重慶協(xié)信實(shí)業(yè)總公司的股權(quán)被稀釋為2.5%。

工商檔案顯示，2000年，重慶僑臺(tái)實(shí)業(yè)總公司的持有的重慶協(xié)信實(shí)業(yè)總公司的250萬(wàn)股股權(quán)，以每股1元的價(jià)格，轉(zhuǎn)讓給了吳旭，吳旭的持股增至52.5%。至此，原有3家企業(yè)股東全部退隱。目前無(wú)法確認(rèn)相關(guān)存檔資料中的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，是否是上述股權(quán)真實(shí)成交價(jià)。

此后，重慶協(xié)信實(shí)業(yè)公司快速成長(zhǎng)，在重慶投資開發(fā)了多個(gè)商業(yè)地產(chǎn)及商品房樓盤，并在近幾年內(nèi)向全國(guó)擴(kuò)張。

重慶協(xié)信實(shí)業(yè)總公司更名而來(lái)的重慶協(xié)信控股集團(tuán)有限公司(下稱“協(xié)信控股”)的網(wǎng)站稱，該公司目前總資產(chǎn)已逾420億元，到目前為止已經(jīng)開發(fā)近1000萬(wàn)平方米樓盤，包括32個(gè)住宅、寫字樓及商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，正在開發(fā)項(xiàng)目31個(gè)，戰(zhàn)略儲(chǔ)備土地為1150萬(wàn)平方米。目前，協(xié)信控股旗下大致有14家企業(yè)。

神秘開曼群島公司

吳旭打造的協(xié)信系企業(yè)圖譜，大致分為2個(gè)序列，這兩個(gè)序列中的企業(yè)，在持股關(guān)系上，偶爾會(huì)有所交叉，但相對(duì)較獨(dú)立。

這近40家企業(yè)(暫不含重慶市外注冊(cè)的企業(yè))中，前述協(xié)信控股旗下的約14家公司大致可以分列為協(xié)信控股板塊。而其余近20家公司，則因華潤(rùn)集團(tuán)和宋林、蔣偉、任榮等人介入，體現(xiàn)出完全不同的股權(quán)架構(gòu)及公司設(shè)立節(jié)奏。

2006年12月26日，宋林、蔣偉、任榮3人在新注冊(cè)成立的重慶協(xié)信控股集團(tuán)遠(yuǎn)潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下稱“協(xié)信遠(yuǎn)潤(rùn)”)擔(dān)任董事長(zhǎng)及董事等職務(wù)，其中任榮在2011年5月3日才卸任協(xié)信遠(yuǎn)潤(rùn)公司的董事一職。該公司直接出資參與了華潤(rùn)、協(xié)信合作的諸多項(xiàng)目公司。

協(xié)信控股公司一位相關(guān)負(fù)責(zé)人5月29日與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者取得聯(lián)系，稱宋林、蔣偉、任榮3人之所以在協(xié)信遠(yuǎn)潤(rùn)公司擔(dān)任高管，其原因在于，華潤(rùn)通過(guò)漢威資本對(duì)協(xié)信遠(yuǎn)潤(rùn)公司有投資，所以根據(jù)地產(chǎn)基金投資的慣例，3人在管理層中有所體現(xiàn)。

如果是華潤(rùn)集團(tuán)旗下的漢威資本以地產(chǎn)基金方式投資，為什么協(xié)信遠(yuǎn)潤(rùn)公司只有一個(gè)股東“良好舉止”公司，且“良好舉止”公司只由一個(gè)自然人持1股設(shè)立？上述負(fù)責(zé)人說(shuō)，相關(guān)事宜，需要進(jìn)一步核實(shí)后，方能向媒體做出答復(fù)。

2013年6月7日，協(xié)信地產(chǎn)(香港)有限公司將自己持有的協(xié)信遠(yuǎn)潤(rùn)(現(xiàn)協(xié)信地產(chǎn)(中國(guó))有限公司)100%的股權(quán)，全部轉(zhuǎn)讓給了重慶遠(yuǎn)沃投資管理有限公司。

重慶遠(yuǎn)沃于2013年6月6日成立，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，也就是說(shuō)，成立第二天，他就出資7.25億元，從協(xié)信控股(香港)有限公司手里買下了協(xié)信遠(yuǎn)潤(rùn)100%的股權(quán)。

梳理此后協(xié)信遠(yuǎn)潤(rùn)的實(shí)際控制人去向，就會(huì)發(fā)現(xiàn)操作者很有意思地將協(xié)信遠(yuǎn)潤(rùn)的實(shí)際控股權(quán)，用多達(dá)6層公司，像“包裝紙”一樣層層包裹。這里提及的“包裝紙”，是指用于出面持有股權(quán)的公司。(詳見2版圖形)

其中倒數(shù)第二層，漢威重慶房地產(chǎn)開發(fā)(香港)有限公司為香港公司，其注冊(cè)時(shí)的注冊(cè)資本依舊跟“良好舉止”公司一樣，只有1股，每股價(jià)值1港元。

香港也是全球離岸公司的注冊(cè)選擇地之一。離岸公司允許注冊(cè)投資人不在注冊(cè)地運(yùn)作， 在注冊(cè)地以外的地區(qū)國(guó)家運(yùn)營(yíng)該公司及離岸賬戶。因此，目前暫無(wú)法進(jìn)一步確認(rèn)，華潤(rùn)集團(tuán)旗下的漢威資本，究竟以何種方式入股或介入合作，目前亦無(wú)法通過(guò)公開途徑確認(rèn)到進(jìn)入?yún)f(xié)信遠(yuǎn)潤(rùn)的資金，究竟是何性質(zhì)和去向。

吳旭在漢威重慶房地產(chǎn)開發(fā)(香港)有限公司中依舊跟此前在“良好舉止”公司一樣，擔(dān)任董事，簽名依舊是中文“吳旭。”

最上一層，漢威重慶房地產(chǎn)開發(fā)(香港)有限公司也只有一個(gè)股東，這是一家在開曼群島注冊(cè)的離岸公司HCP Chongqing Property Development Co Ltd(中文名HCP重慶房產(chǎn)開發(fā)有限公司)。

目前也無(wú)法確認(rèn)華潤(rùn)集團(tuán)及宋林、蔣偉、任榮等3人，是否在HCP重慶房產(chǎn)開發(fā)有限公司中持有權(quán)益。

顯性業(yè)務(wù)交集

華潤(rùn)與協(xié)信之間，并不只有股權(quán)方面交集，也有密切的項(xiàng)目合作。另一種仍然可能的結(jié)果是，吳旭確與宋林等前華潤(rùn)高管無(wú)不法利益輸送。

協(xié)信控股公司的官方網(wǎng)站顯示，英國(guó)利寶集團(tuán)及香港華潤(rùn)集團(tuán)等企業(yè)，是其商業(yè)領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作伙伴，而上海中城聯(lián)盟投資管理有限公司及華潤(rùn)集團(tuán)旗下的漢威基金(即漢威資本)，是其資本領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作伙伴。

來(lái)自當(dāng)?shù)孛襟w的報(bào)道顯示，漢威基金與協(xié)信控股合作的第一個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目是位于九龍坡區(qū)二郎的協(xié)信·彩云湖項(xiàng)目，該項(xiàng)目占地25萬(wàn)余平方米，約合372畝。該文成漢威基金境外專注內(nèi)地房地產(chǎn)投資，并排名第二的投資基金。雙方的合作時(shí)間是2007年4月6日。

漢威基金與協(xié)信控股的第二次合作，是2008年7月，雙方合作在原重慶市南坪舊車交易市場(chǎng)54000平方米，投資約26億元，打造“協(xié)信中心。”

2012年7月華潤(rùn)集團(tuán)與協(xié)信控股合作在重慶市商業(yè)繁華地解放碑附近拿地，雙方擬建一座“華潤(rùn)·協(xié)信中心”，此項(xiàng)目為7A級(jí)寫字樓，總建筑面積為21萬(wàn)平方米，由A、B兩座塔樓和裙樓構(gòu)成，并設(shè)有853個(gè)地下車位。

不過(guò)，至2012年12月時(shí)，此樓更名為“SFC協(xié)信中心”，建筑面積依舊是21.7萬(wàn)平方米，合作方依舊是協(xié)信控股與華潤(rùn)集團(tuán)，但“華潤(rùn)”字樣已開始退隱，但原因不詳。

華潤(rùn)集團(tuán)旗下的華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司，也與協(xié)信控股有業(yè)務(wù)合作。2010年8月18日，華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司公告稱，該公司推出“華潤(rùn)信托·鼎新3號(hào)集合資金信托計(jì)劃（查詢信托產(chǎn)品）”，計(jì)劃募集4億元，期限2年的信托資金，用于向重慶協(xié)信控股集團(tuán)遠(yuǎn)潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“協(xié)信遠(yuǎn)潤(rùn)”)發(fā)放貸款。貸款資金專項(xiàng)用于“協(xié)信彩云湖1號(hào)”項(xiàng)目3期、“協(xié)信天驕城”項(xiàng)目D區(qū)的開發(fā)建設(shè)。

協(xié)信控股相關(guān)負(fù)責(zé)人5月29日介紹，上述多層控制權(quán)關(guān)系，與這些財(cái)務(wù)投資需要退出有關(guān)。他說(shuō)，現(xiàn)在所能看到的“遠(yuǎn)”字輩企業(yè)，也是為推進(jìn)重組上市而注冊(cè)的一系列帶有“殼”公司性質(zhì)的公司，以便于下一步展開資產(chǎn)重組及搭建新的業(yè)務(wù)架構(gòu)。