起底劉漢400億黑金帝國 已轉(zhuǎn)移十余億資產(chǎn)

劉漢

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2月20日，新華社報(bào)道稱，劉漢、劉維等36人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、故意殺人、包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織等案，經(jīng)依法指定管轄，由湖北省咸寧市人民檢察院于2月20日向咸寧市中級(jí)人民法院提起公訴。

報(bào)道稱，該案涉案人員涉嫌多個(gè)嚴(yán)重犯罪，其中劉漢、劉維涉及15個(gè)犯罪罪名，情節(jié)惡劣、危害嚴(yán)重，是近年來國內(nèi)公訴的特大涉黑犯罪集團(tuán)。

劉漢曾被福布斯雜志稱為“潛在水底的真正富豪”，在他49歲時(shí)，他以另一種方式廣為人知。

新華社這一報(bào)道也讓一年前關(guān)于劉漢“神秘失蹤”的坊間傳聞得以印證，2013年3月，劉漢被警方控制的消息最初由四川當(dāng)?shù)刂檎呱⒉ラ_來，一時(shí)間，有關(guān)劉漢以及漢龍集團(tuán)的諸多傳聞開始持續(xù)發(fā)酵，一貫行事低調(diào)，“有時(shí)晚上都戴著墨鏡”的劉漢瞬間卷入了另一起涉及更廣的腐敗大案。

依照法律程序，目前，圍繞劉漢兄弟及其跟隨者的案件處置尚處于公訴階段，但值得注意的是，作為四川最大民營企業(yè)的控制人，劉漢深陷囹圄時(shí)，其此前坐擁的數(shù)百億資產(chǎn)將何去何從則無疑是漢龍集團(tuán)轟然倒塌時(shí)的另一個(gè)注腳。

公開資料顯示，漢龍集團(tuán)旗下控制著多達(dá)數(shù)十家子公司，涵蓋房地產(chǎn)、能源、礦產(chǎn)、金融、旅游開發(fā)、通信傳媒、食品酒業(yè)等多個(gè)業(yè)務(wù)，資產(chǎn)規(guī)模超百億。

“根據(jù)法律規(guī)定，涉案資產(chǎn)目前都被查封或凍結(jié)，但也不排除在檢察院通報(bào)之前，漢龍集團(tuán)旗下的部分資產(chǎn)就已經(jīng)開始處置了。”一家律師事務(wù)所合伙人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說。

400億資產(chǎn)組成

來自此前漢龍集團(tuán)官方網(wǎng)站的資料顯示，漢龍集團(tuán)成立于1997年2月，注冊(cè)資金3.8億人民幣，擁有全資及控股企業(yè)30多家。但隨著咸寧市檢察院20日一紙通報(bào)的公布，漢龍集團(tuán)的公司網(wǎng)站也于當(dāng)日上午無法打開。

事實(shí)上，對(duì)于漢龍集團(tuán)及劉漢等人掌控的實(shí)際資產(chǎn)，來自專案組的偵查結(jié)果卻遠(yuǎn)超出了其公開的數(shù)據(jù)。

專案組偵查表明，劉漢等人掌控的全資、控股、參股公司多達(dá)70家，其中A股上市公司2家，境外公司4家，而除了漢龍高新、廣漢佳德、凱達(dá)實(shí)業(yè)、四川平原、豐谷酒業(yè)等公司外，還包括入股境外的賭博公司。截至落網(wǎng)前，“劉漢黑社會(huì)組織已經(jīng)坐擁資產(chǎn)近400億元”。

四川一名民營石油人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，由于漢龍集團(tuán)旗下控制和持股了兩家上市公司，以及此前在海外收購了一批礦業(yè)公司股權(quán)，外界對(duì)其旗下的“礦產(chǎn)投資和資本市場(chǎng)的動(dòng)作比較熟悉”。

“像礦產(chǎn)、電力、房地產(chǎn)、修路這樣的生意已經(jīng)是做得比較大成板塊了，也的確是漢龍集團(tuán)主要的核心業(yè)務(wù)，但除了這個(gè)外，漢龍集團(tuán)下面的關(guān)聯(lián)公司還控制著一批相對(duì)規(guī)模小的生意，像成品油銷售，現(xiàn)在廣漢市還有一些加油站都是漢龍集團(tuán)的。”上述石油人士說。

而除此以外，另一名關(guān)注劉漢案件的知情者也證實(shí)，包括劉漢胞弟及其他關(guān)聯(lián)親屬在四川綿陽、廣漢等地也控制著部分產(chǎn)業(yè)，“像建材批發(fā)、市政工程等項(xiàng)目。”

“劉漢家族有幾個(gè)兄弟，每個(gè)人手里都抓著很多生意，像民間融資放貸這種業(yè)務(wù)，還有擔(dān)保公司之類的，當(dāng)?shù)厝硕贾滥缓蟮睦习暹€是劉漢。”上述知情者說。

來自公開的信息則顯示，漢龍集團(tuán)目前持有境內(nèi)外6家上市股權(quán)，其中境內(nèi)2家，境外4家，在資本市場(chǎng)，亦有“漢龍系”之稱。

大本營綿陽

在漢龍集團(tuán)的大本營綿陽，其產(chǎn)業(yè)涉及了房產(chǎn)、市政交通、水電和食品等多個(gè)實(shí)業(yè)領(lǐng)域，在當(dāng)?shù)丶矣鲬魰浴?/p>

漢龍集團(tuán)在1997年成立后，迅速參與了綿陽市迎賓大道、綿陽機(jī)場(chǎng)和漢龍大橋等一系列市政交通項(xiàng)目，并開始進(jìn)行房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

漢龍?jiān)诰d陽當(dāng)?shù)赜袃商幏康禺a(chǎn)項(xiàng)目，一處是位于涪城區(qū)的益多園項(xiàng)目，一處位于綿陽游仙區(qū)江心小島上。小島社區(qū)于上世紀(jì)90年代開始開發(fā)，是綿陽當(dāng)?shù)刂拇髽潜P，前述漢龍大橋便是這一江心島地產(chǎn)項(xiàng)目通向城區(qū)的交通要道。在2010年被轉(zhuǎn)讓給世龍實(shí)業(yè)之前，綿陽小島房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)有限公司屬于漢龍旗下上市公司金路集團(tuán)。

據(jù)新華社報(bào)道，綿陽小島地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)中便閃現(xiàn)著漢龍的涉黑手段。因?qū)ν恋匦再|(zhì)和建設(shè)后用地劃分存在爭(zhēng)議，原居住小島項(xiàng)目所在地的小島村村民十幾年來一直試圖阻止?jié)h龍的建設(shè)，雙方多次發(fā)生流血沖突。小島村一位村民去年3月向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道透露，因反對(duì)小島建設(shè)的地產(chǎn)開發(fā)，其家屬曾在1998年在小島社區(qū)居委會(huì)附近的一家茶館被對(duì)方持槍威脅。多位村民證實(shí)了這一說法。一位小島建設(shè)的前員工也證實(shí)曾在前公司領(lǐng)導(dǎo)家中見過槍支。

2月20日，小島村村民向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道證實(shí)，當(dāng)天已經(jīng)有中央級(jí)媒體前往當(dāng)?shù)卣{(diào)查，而來自中央和劉漢被公訴地湖北的兩支調(diào)查組也先后前往小島村調(diào)查，調(diào)查側(cè)重于漢龍?jiān)缒觊_發(fā)小島地產(chǎn)項(xiàng)目期間的問題。

70多家公司去向何處？

劉漢兄弟身陷囹圄時(shí)，曾經(jīng)獨(dú)霸一方的漢龍集團(tuán)也似乎將面臨分崩離析的境地。

上述兩名消息人士透露，早在劉漢被警方抓捕之前，漢龍集團(tuán)就已經(jīng)開始對(duì)旗下資產(chǎn)進(jìn)行出售，但這一消息未能得到漢龍集團(tuán)方面的證實(shí)。

而來自專案組的偵查結(jié)果也顯示，截至落網(wǎng)，劉漢已通過地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移了高達(dá)十余億的資產(chǎn)。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者同時(shí)了解到，為抓捕劉漢及其關(guān)聯(lián)親屬，公安部也在同一時(shí)間兵分四路，于2013年3月的一個(gè)下午，在北京機(jī)場(chǎng)將劉漢及其前妻抓捕，同一時(shí)間，劉維則在深圳被捕，劉漢其他親人則分別在廣漢和成都被帶走。

劉漢及其親屬的歸案也讓漢龍集團(tuán)的數(shù)百億資產(chǎn)去向成謎，上述關(guān)注此案的律師事務(wù)所合伙人稱，后續(xù)對(duì)漢龍集團(tuán)的資產(chǎn)處置則需要根據(jù)法律程序進(jìn)行分割。“通過司法程序后，對(duì)于涉黑資產(chǎn)肯定會(huì)被沒收，而對(duì)于控股、持股的公司，需要保證其他股東的利益，可能會(huì)通過當(dāng)?shù)貒Y企業(yè)托管，或者司法拍賣等方式進(jìn)行處理。”

公開資料顯示，漢龍集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司中在海外的投資中，其控股了澳大利亞鉬礦有限公司，并是美國通用鉬礦公司、馬里尼加能源有限公司等企業(yè)的單一最大股東和第一大股東。而在國內(nèi)漢龍集團(tuán)旗下子公司也控制著四川當(dāng)?shù)靥烊粴忾_發(fā)、城市燃?xì)狻⑺姷葮I(yè)務(wù)。

在海外，2011年7月15日，劉漢利用漢龍集團(tuán)旗下漢龍礦業(yè)，向圣丹士提出全資要約收購，而后者擁有喀麥隆境內(nèi)的世界第三大未開發(fā)鐵礦石項(xiàng)目——穆巴拉鐵礦90%的股權(quán)。

漢龍礦業(yè)與圣丹士公司的接觸，始于2009年3月。漢龍礦業(yè)是漢龍集團(tuán)在澳大利亞成立的一個(gè)礦業(yè)投資總部，負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源投資。

漢龍礦業(yè)用于收購的15億澳元資金和第一階段投資47億美元，將通過自籌和貸款形式完成。漢龍礦業(yè)稱，完成收購后將在該地區(qū)完成總價(jià)約200億美元（約合人民幣1290億）的投資。

而收購資金主要是漢龍集團(tuán)通過國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行融資。

然而，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，劉漢被調(diào)查之后，國家開發(fā)銀行撤銷了給漢龍貸款的計(jì)劃。

截至目前，劉漢已經(jīng)在海外大舉投資，其中包括澳大利亞鉬礦有限公司、美國通用鉬礦公司第一大股東（25%股權(quán)），馬里尼加能源有限公司第一大股東（12.5%股權(quán)）、斯賓尼費(fèi)克斯鐵礦項(xiàng)目、桑德斯公司100%股權(quán)。

而分析人士認(rèn)為，劉漢的礦業(yè)布局，從國內(nèi)走向國外的原因是，想借海外買礦之機(jī)會(huì)，從國內(nèi)融資，并將資金轉(zhuǎn)移至海外，但是未能成行就被控制住。

【編者附】：劉漢所掌握資產(chǎn)整理

海外投資

澳大利亞鉬礦有限公司集團(tuán)控股

美國通用鉬礦公司25%股份單一最大股東

馬里尼加能源有限公司12.5%股權(quán)第一大股東

澳大利亞鉬礦有限公司開發(fā)該鉬礦公司所擁有100%權(quán)益的斯賓尼費(fèi)克斯鐵礦項(xiàng)目

桑德斯公司100%股權(quán)

子公司

資源開發(fā)

木里縣容大礦業(yè)

漢龍石材有限公司

四川漢鑫礦業(yè)發(fā)展有限公司

西藏阿里朋成礦業(yè)有限責(zé)任公司

清潔能源

四川德陽天然氣有限責(zé)任公司

廣漢市城市燃?xì)庥邢薰?/p>

四川興鼎電力有限責(zé)任公司

四川武都電站有限公司

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

四川龍浩公路投資有限公司

四川漢龍高速公路開發(fā)有限公司

環(huán)保產(chǎn)業(yè)

漢龍萊科環(huán)境工程有限公司

愛瑞環(huán)保餐廚垃圾處理項(xiàng)目

成都鐘順科技公司

四川中漢太陽能電力公司

文化教育

綿陽中學(xué)英才學(xué)校

金蘋果綿陽小島幼稚園

“劉漢希望小學(xué)”、“漢龍希望小學(xué)”等完小20余所

土地開發(fā)

成都市“錦江區(qū)‘198’公共產(chǎn)品項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目” 開發(fā)范圍17平方公里

商業(yè)百貨

四川省銀泰商業(yè)有限公司

(資料據(jù)漢龍官網(wǎng))