美國(guó)兩名比特幣創(chuàng)業(yè)者被捕 被控參與洗錢

得到溫克萊沃斯兄弟資金支持的比特幣創(chuàng)業(yè)者查理·希瑞姆(Charlie Shrem)被控參與洗錢，并幫助向一個(gè)非法在線毒品黑市轉(zhuǎn)移資金。

希瑞姆涉嫌與佛羅里達(dá)州居民羅伯特·法耶拉——網(wǎng)上名字為BTCKing——合謀，向去年被關(guān)閉的在線毒品買賣網(wǎng)站Silk Road的用戶銷售逾100萬(wàn)美元的比特幣。

據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)報(bào)道，現(xiàn)年24歲的希瑞姆是比特幣行業(yè)最活躍的人物之一，在全球各地旅行推介比特幣這一虛擬貨幣。他是比特幣基金會(huì)的副主席，并與人在曼哈頓合伙經(jīng)營(yíng)一家接受比特幣付款的酒吧。

去年，溫克萊沃斯資本牽頭向比特幣交易網(wǎng)站Bitinstant進(jìn)行了15億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資。監(jiān)管機(jī)構(gòu)堅(jiān)稱比特幣創(chuàng)業(yè)者必須遵守反洗錢規(guī)則之后，Bitinstant幾乎立即被迫關(guān)門。

希瑞姆被控四項(xiàng)罪名，其中包括從事無照資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)和未對(duì)客戶進(jìn)行充分的合規(guī)核查。已公布的起訴書稱，希瑞姆非常清楚其同謀者為Silk Road的交易提供便利。

提起訴訟的美國(guó)紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官普里特·巴拉拉表示，希瑞姆本人曾在Silk Road上購(gòu)買毒品——含大麻成分的果仁巧克力餅干。美國(guó)緝毒署(DEA)和美國(guó)國(guó)稅局(IRS)合作調(diào)查了案情。

自2011年12月起的近兩年期間，法耶拉在Silk Road網(wǎng)站上經(jīng)營(yíng)著一家地下比特幣交易所，那里可以使用比特幣購(gòu)買毒品和其他走私品。起訴書稱，法耶拉使用Bitinstant接受將現(xiàn)金兌換為比特幣的訂單，并由希瑞姆為他處理訂單。

現(xiàn)年52歲的法耶拉昨日在佛羅里達(dá)州被捕。幾小時(shí)之前，希瑞姆上周日晚在紐約肯尼迪機(jī)場(chǎng)被捕。按照程序，兩人應(yīng)在昨日出庭。