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金融巨騙麥道夫“紅粉知已”被追討196億美元(2)

2010年12月13日 11:16新華網(wǎng) 】 【打印共有評(píng)論0
奧地利當(dāng)局也曾因麥道夫一案訊問科恩,但她否認(rèn)與麥道夫關(guān)系密切。對(duì)此,皮卡德指責(zé)科恩“不誠實(shí)”,隱瞞事實(shí)。

除科恩外,一并被告的還包括科恩的丈夫、子女和母親。此外,意大利聯(lián)合信貸銀行及其子銀行奧地利銀行、科恩創(chuàng)建的梅迪西銀行等多家歐洲金融投資機(jī)構(gòu)也被推上了被告席。

原告向包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)在內(nèi)的總計(jì)56個(gè)被告索賠196億美元。

否認(rèn)

按控方說法,麥道夫落網(wǎng)后,科恩繼續(xù)利用虛假投資實(shí)體從事洗錢活動(dòng),且至今仍“在繼續(xù)”。

奧地利當(dāng)局眼下也在對(duì)科恩洗錢活動(dòng)展開調(diào)查。不過,科恩自辯為“麥道夫騙局的受害者之一”。

在美國破產(chǎn)法院坐上被告席的奧地利銀行10日也回應(yīng)說,將作自我辯護(hù)。

“我們決定徹底拒絕這一指控,”奧地利銀行發(fā)言人馬丁·哈拉馬告訴奧地利新聞社記者,“在進(jìn)一步溝通之前,我們不作評(píng)論?!?/p>

哈拉馬說,奧地利銀行同樣是這場“龐氏騙局”的受害者,而非同謀。

在狀告科恩一伙的同時(shí),皮卡德10日還對(duì)美國會(huì)計(jì)師弗蘭克·阿韋利諾、邁克爾·別內(nèi)斯和他們的家人提起訴訟,索賠金額超過9億美元。托管人認(rèn)為,兩名會(huì)計(jì)師協(xié)助麥道夫運(yùn)作公司旗下第一只“支線基金”,參與詐騙。

自受命接管麥道夫資產(chǎn)清算工作以來,皮卡德及其團(tuán)隊(duì)先后向個(gè)人投資者、對(duì)沖基金、金融機(jī)構(gòu)等提起多樁訴訟。詐騙案受害者已獲賠約26億美元。

美國檢方先前認(rèn)定,麥道夫?qū)а莸摹褒嬍向_局”詐騙總額達(dá)650億美元,但托管人經(jīng)審計(jì)后在今年10月將這一數(shù)字修改為“超過212億美元”。(郭洋)

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