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連連銀通電子支付被罰沒518.55萬元 因違反反洗錢規(guī)定等多項違規(guī)
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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 11月7日，央行浙江省分行披露的罰單顯示，連連銀通電子支付因違反反洗錢規(guī)定等多項違規(guī)被警告，沒收違法所得72.9萬元，并處445.65萬元罰款，合計被罰沒518.55萬元。
具體違規(guī)如下：
1. 違反賬戶管理規(guī)定；
2. 違反清算管理規(guī)定；
3. 未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務；
4. 未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；
5. 違反格式條款規(guī)定；
6. 違反信息披露規(guī)定。
上述反洗錢相關規(guī)定出處：《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
第九條金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度。
