污點(diǎn)證人曝光匯豐洗白墨西哥七成黑錢

2012年08月08日 09:48
來源：中國證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

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安全問題，不僅僅是在機(jī)場(chǎng)對(duì)你的鞋底做安檢掃描，美國參議院近日公布一份調(diào)查報(bào)告指出匯豐銀行的全球分支在墨西哥、中東等國為恐怖分子和毒梟轉(zhuǎn)移資金。

這份335頁的報(bào)告讀起來活生生像一部007邦德電影——最新劇情是，匯豐銀行反洗錢部門前主管萊奧波爾多·巴羅佐離職前透露，墨西哥境內(nèi)大約六成至七成的“黑錢”經(jīng)匯豐銀行“洗白”。

其實(shí)，匯豐銀行進(jìn)入墨西哥市場(chǎng)的時(shí)間并不長。2002年11月，匯豐控股宣布對(duì)當(dāng)時(shí)的墨第五大銀行墨西哥比塔爾銀行進(jìn)行收購。2004年1月29日，原比塔爾銀行所有網(wǎng)點(diǎn)更換標(biāo)識(shí)，HSBC字樣開始大量出現(xiàn)在墨西哥市面上。其總部位于首都墨西哥城標(biāo)志性建筑獨(dú)立天使紀(jì)念碑旁，共擁有6家子公司，以及超過800萬個(gè)銀行賬戶，其中甚至包括一些被美國財(cái)政部視為販毒資金“中轉(zhuǎn)站”的外匯兌換機(jī)構(gòu)。

“匯豐銀行美國分支的主要作用是為非美國籍客戶提供平臺(tái)，以此為賣點(diǎn)吸引更多非美國籍客戶?！泵绹鴧⒆h院在調(diào)查報(bào)告中指出，這一漏洞使得匯豐銀行墨西哥分支幾乎成為販毒團(tuán)伙的“幫兇”。

作為歐洲最大金融機(jī)構(gòu)，匯豐銀行經(jīng)營范圍涉及大約80個(gè)國家和地區(qū)，去年凈利潤為168億美元。眼下，美國司法部正就匯豐銀行一系列違規(guī)行為著手刑事調(diào)查，匯豐銀行可能面臨刑事訴訟和大約10億美元罰款。