英國(guó)匯豐銀行被指助富豪、王室和政要逃稅

藏匿千億美元資產(chǎn) 61名重量級(jí)客戶賬戶資料泄露

英國(guó)親王、約旦國(guó)王、敘利亞總統(tǒng)都在其中

據(jù)英國(guó)廣播公司9日?qǐng)?bào)道，“國(guó)際調(diào)查記者同盟”（ICIJ）公布了一份名為《瑞士解密》的調(diào)查報(bào)告，爆出匯豐銀行瑞士分行61名重量級(jí)客戶的賬戶資料，稱該行協(xié)助客戶避稅及隱藏巨額資產(chǎn)。卷入此事件的包括多國(guó)王室、富豪、名人和政要，引發(fā)國(guó)際關(guān)注。

重量級(jí)客戶

英國(guó)親王、約旦國(guó)王等61人被點(diǎn)名

8日，“國(guó)際調(diào)查記者同盟”（ICIJ）公布了一份名為《瑞士解密》的調(diào)查報(bào)告，指匯豐銀行瑞士分行替多國(guó)王室成員、政客、名人、軍火商甚至國(guó)際犯罪集團(tuán)頭目打理秘密賬戶，幫助客戶藏匿大筆資產(chǎn)，逃避稅款，甚至非法洗錢。在公布的該銀行61名重量級(jí)客戶名單中，有英國(guó)女王堂弟邁克爾親王、約旦國(guó)王阿卜杜拉二世、埃及前總統(tǒng)穆巴拉克、敘利亞總統(tǒng)阿薩德、傳奇女富豪莉麗·薩夫拉、烏拉圭球星迭戈·弗蘭等。由于牽涉許多名人政要，讓這份報(bào)告一出爐就引起國(guó)際關(guān)注。

據(jù)報(bào)告顯示，這些秘密賬戶涉及金額高達(dá)1000億美元。其中，約旦國(guó)王阿卜杜拉二世自2006年起成為匯豐瑞士分行的客戶，3個(gè)相關(guān)的賬戶存有約4100萬(wàn)美元。

報(bào)告稱，匯豐銀行不僅幫助富豪客戶隱藏高達(dá)1000億美元的存款，更主動(dòng)提供海外信用卡，讓客戶能在海外提款機(jī)提取他們的秘密存款，幫助客戶躲避法律監(jiān)控。

銀行絕密資料

銀行界“斯諾登”盜取10萬(wàn)客戶資料

據(jù)悉，“國(guó)際調(diào)查記者同盟”成立于1997年，成員包括來自60個(gè)國(guó)家的160名調(diào)查記者，致力于聯(lián)手揭露貪腐和跨境犯罪等罪行。瑞士的銀行曾有特殊規(guī)定：客戶資料是絕對(duì)的機(jī)密，任何政府機(jī)構(gòu)和單位不會(huì)得知這些機(jī)密。為何“國(guó)際調(diào)查記者同盟”會(huì)有這些絕密資料呢？

這要源于2008年的一樁客戶數(shù)據(jù)被竊案。當(dāng)時(shí)，在匯豐瑞士分行工作的電腦專家法爾恰尼盜取了10萬(wàn)名客戶的資料，涉及全球203個(gè)國(guó)家和地區(qū)。這是瑞士銀行界有史以來最大的泄密事件，法爾恰尼也因此被稱為銀行界的“斯諾登”。

法爾恰尼是摩納哥人，瑞士調(diào)查者曾到處搜尋他的下落，西班牙警方將他逮捕入獄，他還聲稱自己曾被以色列摩薩德特工綁架，因?yàn)樗麄兿胍`取的客戶信息。最終，他把這些資料交給了法國(guó)政府。后來，這上千頁(yè)的數(shù)據(jù)被法國(guó)《世界報(bào)》獲得，文件現(xiàn)在被分發(fā)到國(guó)際調(diào)查記者同盟、英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》、BBC和全球超過50家媒體機(jī)構(gòu)，以進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查。

銀行保密終結(jié)

2017年9月之前歐盟正式啟動(dòng)信息交換

據(jù)英國(guó)廣播公司報(bào)道，匯豐銀行承認(rèn)瑞士分行曾助客戶逃稅。匯豐銀行表示，自1999年收購(gòu)瑞士分行后，此分行并沒有與匯豐完全整合，以致對(duì)該行管控有疏忽，并表示會(huì)對(duì)此負(fù)起責(zé)任。據(jù)悉，2012年，匯豐銀行在美國(guó)被指控洗黑錢和為恐怖組織融資，為此支付了19億美元罰金。2007年，調(diào)查人員曾在匯豐瑞士分行找到了750多億歐元隱秘資產(chǎn)。德國(guó)等12個(gè)國(guó)家因此追回10多億歐元的稅款和罰款。匯豐銀行強(qiáng)調(diào)，該行目前正配合主管機(jī)關(guān)的稅務(wù)調(diào)查，瑞士分行的客戶數(shù)量已經(jīng)從2007年的30412個(gè)，下滑至去年底的10343個(gè)。

2005年7月，歐盟針對(duì)逃稅行為的《存款稅指令》正式實(shí)施。

為打擊逃稅行為，歐盟還在推進(jìn)歐盟層面的信息自動(dòng)交換系統(tǒng)。信息共享意味著，如果歐盟某國(guó)公民在另一個(gè)歐盟國(guó)家開立銀行賬戶，該公民所屬國(guó)家的稅務(wù)部門將自動(dòng)獲取賬戶信息，從而達(dá)到打擊逃稅的目的。

去年12月，歐盟財(cái)長(zhǎng)會(huì)議已經(jīng)通過一項(xiàng)指令，將納稅者的利息、股息、金融資產(chǎn)銷售收入以及賬戶余額等信息均納入成員國(guó)間信息共享范圍，以打擊跨境逃稅與稅務(wù)欺詐。據(jù)悉，歐盟各成員國(guó)將根據(jù)這一新指令，在2017年9月之前正式啟動(dòng)信息交換。