匯豐瑞士分支員工幫助客戶逃稅：涉10萬(wàn)人1200億美元

匯豐銀行瑞士分支爆出史上最大規(guī)模逃稅名單：涉10萬(wàn)人1200億美元。

原標(biāo)題：匯豐瑞士分支爆出史上最大逃稅名單：涉10萬(wàn)人1200億美元

銀行巨頭匯豐近來(lái)承認(rèn)了其位于瑞士的私人銀行為逃稅客戶提供了賬戶服務(wù)，表示其已徹底改革其瑞士分支。此前，匯豐銀行的多份秘密文件泄露，展現(xiàn)出該銀行的逃稅操作。

總部位于華盛頓的國(guó)際調(diào)查記者聯(lián)盟(International Consortium of Investigative Journalists)當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日發(fā)布一份報(bào)告，稱英國(guó)匯豐銀行控股的瑞士分支多年來(lái)通過處理一系列“犯罪者”的秘密賬戶而獲取巨額利潤(rùn)。這一由45個(gè)國(guó)家記者組成的團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)，“犯罪者”包括販毒集團(tuán)、軍火商、逃稅者、政治家、社會(huì)名流和逃亡中的鉆石商等。匯豐隨后坦承其對(duì)1999年收購(gòu)的一家瑞士私人銀行疏忽管控，并表示愿意對(duì)此負(fù)責(zé)。英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》評(píng)論稱，這起史上最大規(guī)模的銀行泄密案涉及2005-2007年間上萬(wàn)個(gè)賬戶持有的約1200億美元資產(chǎn)。

國(guó)際調(diào)查記者同盟是1997年成立的一個(gè)非非盈利組織，旗下包括來(lái)自全球60個(gè)國(guó)家的160名調(diào)查報(bào)道記者，主要是進(jìn)行有關(guān)貪腐及跨境犯罪活動(dòng)的報(bào)道。

這份報(bào)告首次全面披露匯豐瑞士分支2007年的一項(xiàng)大業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)它控制上千億美元的資產(chǎn)，專門為從精英到違法者的各種富裕儲(chǔ)戶提供服務(wù)。報(bào)告涉及超過200個(gè)國(guó)家，逾10萬(wàn)個(gè)自然人和法人實(shí)體的賬戶，包括來(lái)自英國(guó)、俄羅斯、印度、沙特、巴林、約旦、摩洛哥等國(guó)的政府和機(jī)構(gòu)的前任和現(xiàn)任官員。法新社9日稱，“匯豐銀行通過與軍火商做交易獲益，這些軍火商將炮彈運(yùn)送到非洲少年軍、第三世界獨(dú)裁者、血鉆商人以及其他國(guó)際罪犯的手中。”

報(bào)告顯示擁有海外逃稅賬戶的人包括前海地總統(tǒng)讓-克洛德·杜瓦利埃的助手弗蘭琪·莫塞龍，敘利亞總統(tǒng)巴沙爾的侄子拉米·馬卡羅夫、埃及前貿(mào)易部長(zhǎng)理查德·拉希德等。時(shí)裝品牌DVF的創(chuàng)始人黛安·馮芙絲汀寶也出現(xiàn)在這份名單上。她回應(yīng)稱，賬戶是她從父母那繼承而來(lái)。世界摩托車錦標(biāo)賽著名車手瓦倫蒂諾·羅西被爆擁有兩個(gè)賬戶，共2390萬(wàn)美元。他表示，自己已經(jīng)與意大利政府機(jī)構(gòu)就稅務(wù)問題進(jìn)行了合規(guī)檢查。而一級(jí)方程式賽車車隊(duì)經(jīng)理弗拉維奧·布里亞托利則被爆在2006年至2007年間與38個(gè)賬戶有關(guān)聯(lián)，共擁有7300萬(wàn)美元。他的律師告訴國(guó)際調(diào)查記者聯(lián)盟，其賬戶都是合法的，符合稅法規(guī)定。

報(bào)告還發(fā)現(xiàn)，匯豐銀行在皇室中非常受歡迎，其客戶包括摩洛哥國(guó)王穆罕默德六世、幾十個(gè)沙特王室成員。摩洛哥皇室的媒體事務(wù)顧問說(shuō)，他無(wú)權(quán)對(duì)此發(fā)表評(píng)論。在巴林和沙特阿拉伯，持有海外賬戶是合法的。

據(jù)有關(guān)資料顯示，在匯豐瑞士銀行擁有賬戶的中國(guó)內(nèi)地客戶共有246個(gè)，香港客戶則有984個(gè)，臺(tái)灣客戶有73個(gè)。而以存款金額計(jì)算，來(lái)自香港的客戶共有17億美元，中國(guó)內(nèi)地客戶為5.17億美元，臺(tái)灣客戶則有8860萬(wàn)美元。

匯豐銀行8日回應(yīng)稱，“我們對(duì)過去未能遵守規(guī)定與管控的疏失坦承不諱，并對(duì)此負(fù)起責(zé)任。”自從1999年收購(gòu)瑞士分支后，該分支便沒有與匯豐完全整合，以致該行在合規(guī)及盡職調(diào)查的“標(biāo)準(zhǔn)顯著要低”。匯豐銀行在聲明中承認(rèn)，其瑞士分支有很多避稅客戶。但同時(shí)，在過去幾年里已實(shí)施改革，清出那些不符合新標(biāo)準(zhǔn)的客戶。瑞士分支的客戶數(shù)量已經(jīng)從2007年的3.0412萬(wàn)個(gè)，下滑至去年底的1.0343萬(wàn)個(gè)，該行目前正配合主管機(jī)關(guān)的稅務(wù)調(diào)查。美國(guó)彭博社報(bào)道稱，匯豐將因其在瑞士的銀行系統(tǒng)允許儲(chǔ)戶隱瞞身份逃稅和洗錢而面臨刑事起訴。

英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》稱，文件顯示匯豐的瑞士分支常規(guī)性地允許客戶提取大量現(xiàn)金，通常是在瑞士鮮少使用的外幣；推出能夠幫助客戶規(guī)避歐洲稅法的方案；并與部分客戶串通隱匿賬戶，未向國(guó)內(nèi)稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。法新社稱，報(bào)告顯示匯豐銀行的工作人員知曉客戶要將資金隱匿以逃避其國(guó)內(nèi)政府機(jī)構(gòu)的目的。

英國(guó)廣播公司稱，盡管匯豐表示現(xiàn)已把合規(guī)性和稅務(wù)透明度放在盈利之上，但它的舉動(dòng)表明其對(duì)逃稅視而不見，在某些情況下還積極協(xié)助客戶違法。該銀行給予富裕家庭外國(guó)信用卡，以便他們?cè)诤Ｍ馊】顧C(jī)取出那些并未申報(bào)的現(xiàn)金。

據(jù)了解，國(guó)際調(diào)查記者聯(lián)盟該報(bào)告基于2007年前后匯豐銀行的一份客戶名單，部分細(xì)節(jié)曾經(jīng)公開過，但本次發(fā)布的內(nèi)容卻更為全面。這些賬戶信息最先是由匯豐銀行前雇員、匯在瑞士日內(nèi)瓦辦公室工作的揭秘者赫爾夫·法西亞尼曝光的。他于2008年5月離開公司時(shí)帶走了涉及機(jī)密信息的5個(gè)磁盤，并向時(shí)任法國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)、現(xiàn)任國(guó)際貨幣基金組織IMF主席克里斯蒂娜·拉加德，提供了這逾10萬(wàn)個(gè)賬戶的詳細(xì)信息，幫助歐洲各國(guó)征收到數(shù)十億美元的稅收欠款。

2010年，法國(guó)政府在獲取這些資料后不久向美國(guó)國(guó)稅局分享了資料。就在同年，在美國(guó)國(guó)稅局不斷施壓之后，匯豐的瑞士私人銀行部門定制了與所有美國(guó)居民的業(yè)務(wù)往來(lái)。