國(guó)內(nèi)首例比特幣詐騙案：網(wǎng)站跑路卷走玩家2千萬(wàn)

2013年12月11日 11:15
來(lái)源：法制日?qǐng)?bào) 作者：王春 李津

人參與條評(píng)論

比特幣是一種P2P形式的數(shù)字貨幣,不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行,而是依據(jù)特定算法通過大量計(jì)算產(chǎn)生。其數(shù)量有限,可以用來(lái)套現(xiàn)。　　2013年12月5日,中國(guó)人民銀行等五部委聯(lián)合下發(fā)通知,比特幣不具有法償性與強(qiáng)制性,不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通。

“我想買比特幣,應(yīng)該去哪里買?”“買黃金,不如買比特幣”……連日來(lái),在很多新潮玩家眼里,比特幣這個(gè)原本陌生的名詞,卻成為發(fā)財(cái)致富的捷徑。與此同時(shí),詐騙也悄悄盯上比特幣。

《法制日?qǐng)?bào)》記者12月10日從浙江省東陽(yáng)市公安局了解到,東陽(yáng)警方近日破獲國(guó)內(nèi)首例比特幣詐騙案,500余人受騙,涉及金額達(dá)2000萬(wàn)元。

炒幣4天被騙9萬(wàn)元

10月22日,因看好比特幣行情,東陽(yáng)市民喬某在網(wǎng)上搜索比特幣交易平臺(tái),發(fā)現(xiàn)“GBL公司”。

記者了解到,這個(gè)公司網(wǎng)站服務(wù)器位于美國(guó),網(wǎng)站建立于今年5月27日,自稱總部在香港,有大財(cái)團(tuán)作為財(cái)力支撐。在國(guó)內(nèi),算是一家知名的比特幣交易平臺(tái)。資料顯示,這個(gè)平臺(tái)交易量在國(guó)內(nèi)排名第四。

通過第三方支付,喬某在這個(gè)看上去“很靠譜”的交易平臺(tái)充值9萬(wàn)元,用來(lái)炒比特幣。

令喬某萬(wàn)萬(wàn)沒有想到,才過去4天時(shí)間,也就是10月26日,這個(gè)網(wǎng)站便無(wú)法登錄。喬某聯(lián)系平臺(tái)工作人員,但對(duì)方一直沒回應(yīng)。一些正常的交易程序不能進(jìn)行了,他意識(shí)到自己可能中了圈套后,馬上選擇報(bào)警。

事實(shí)上,喬某只是眾多受騙者中的一員。10月26日凌晨,網(wǎng)站無(wú)法進(jìn)入,首頁(yè)顯示黑客敲詐留言,管理團(tuán)隊(duì)集體消失后,很多會(huì)員意識(shí)到這是一起GBL自編自導(dǎo)的騙局,并且迅速加入QQ群交流信息,500余名投資者組成一個(gè)“維權(quán)者聯(lián)盟”,損失總計(jì)高達(dá)2000萬(wàn)元?！　?/p>

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),GBL交易平臺(tái)可以充值人民幣和比特幣,然后進(jìn)行類似股票的買賣,也可以進(jìn)行類似期貨的做多做空。會(huì)員通過以上兩種方式進(jìn)行投資,網(wǎng)站則從中賺取手續(xù)費(fèi)和對(duì)賭收益。網(wǎng)站上線以來(lái),管理者以10倍杠桿高額回報(bào)為誘餌吸引會(huì)員加入。

“就相當(dāng)于是1000元當(dāng)做1萬(wàn)元來(lái)用,舉個(gè)例子,假如你有1000元,在10倍杠桿的情況下,你買漲的話可以買10000元比特幣。如果比特幣在你買的基礎(chǔ)上漲了10%,那么你就賺1000元,如果跌10%,1000元就沒了?！鞭k案民警對(duì)記者說。

警方同時(shí)了解到,網(wǎng)站建立初期網(wǎng)上就有人質(zhì)疑,揭露公司背景、管理層身份造假,但隨即被網(wǎng)站以自身夸大宣傳為由發(fā)布公告道歉而平息。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,該網(wǎng)站于10月18日開始大量轉(zhuǎn)移會(huì)員充值的比特幣,為卷款潛逃做準(zhǔn)備。

專案組民警經(jīng)過努力,確定了GBL交易平臺(tái)管理人員身份并展開追捕。11月中旬,嫌疑人劉某、金某、黃某先后在貴州、安徽、深圳被抓獲。

29歲的劉某是GBL網(wǎng)站負(fù)責(zé)人,癡迷股票和比特幣投資,化名分析師“莊見愁”,在業(yè)內(nèi)具有一定知名度,24歲的金某參與網(wǎng)站日常運(yùn)營(yíng),33歲的黃某是劉某以前的同事,負(fù)責(zé)網(wǎng)站的財(cái)務(wù)。目前,該案正在進(jìn)一步辦理中。

比特幣安全隱患巨大

12月2日,當(dāng)GBL網(wǎng)站負(fù)責(zé)人被抓的消息在各個(gè)GBL受害者群里迅速傳播時(shí),人們歡呼雀躍,有網(wǎng)友把QQ說明改成了“慶祝GBL詐騙犯被抓”。而此時(shí),一個(gè)比特幣的兌換價(jià),已經(jīng)從GBL跑路當(dāng)天的1000多元,猛漲到7300多元。

記者在采訪中了解到,2009年,比特幣系統(tǒng)正式發(fā)布,1比特幣的價(jià)格僅為幾美分。但隨著比特幣被越來(lái)越多的人認(rèn)可,比特幣價(jià)格4年累計(jì)飆升上萬(wàn)倍,1比特幣最高達(dá)到266美元。

就在今年7月,泰國(guó)央行完全禁止比特幣在現(xiàn)實(shí)中流通交易,成為第一個(gè)禁止使用比特幣的國(guó)家。

12月5日下午,我國(guó)央行等五部委發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》,通知發(fā)布后一個(gè)小時(shí)內(nèi),境內(nèi)交易平臺(tái)比特幣中國(guó)網(wǎng)站顯示,人民幣計(jì)價(jià)比特幣價(jià)格由6970元跌至4520元左右,跌幅達(dá)35%。

關(guān)于比特幣的爭(zhēng)議眾說紛紜。持有一部分比特幣的東陽(yáng)市民李先生,對(duì)比特幣前景持觀望態(tài)度?！氨忍貛攀切率挛?投機(jī)性很強(qiáng),平臺(tái)安全性差,就怕爬得越高、摔得越重,投資還是需要慎重?！?/p>

“潛在風(fēng)險(xiǎn)很大,比特幣沒有像股市那樣的漲停限制,可能一夜暴富,錢也可能白白打了水漂?！蓖婕依蠌埜嬖V記者,“比特幣必須通過交易平臺(tái)進(jìn)行交易,容易受到黑客攻擊,被盜也不是不可能的事?！?/p>

年輕網(wǎng)友小王說:“新事物的發(fā)展需要一個(gè)過程。我買比特幣完全是跟風(fēng),聽說回報(bào)率高,運(yùn)氣好的話,說不定能炒到一套房?！?/p>

盡管比特幣的前景尚不明朗,但是其安全隱患已經(jīng)浮出水面。

據(jù)介紹,比特幣詐騙手段主要有3種:開設(shè)購(gòu)物網(wǎng)站,網(wǎng)友支付比特幣后,商家不發(fā)貨卷款逃跑；針對(duì)“礦工”行騙,即有專門銷售“挖礦機(jī)”的商家,在網(wǎng)友付款購(gòu)買“挖礦機(jī)”后,遲遲不發(fā)貨；黑客利用技術(shù)手段,即獲取比特幣持有人身份信息,再冒用該身份信息,掏空比特幣持有人的“錢包”,將比特幣轉(zhuǎn)走。對(duì)此,東陽(yáng)警方提示:炒比特幣,應(yīng)三思而后行。

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