80后夫妻操縱地下炒金 8個(gè)月吸金23億

2013年06月01日 09:45
來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)

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地下炒金案再曝監(jiān)管難題

8個(gè)月6000億元交易額、涉案賬戶近4萬(wàn)個(gè)、詐騙總金額23億元，一連串令人瞠目結(jié)舌的數(shù)字背后，令人震驚的地下炒金案浮出水面。

5月21日，公安部督辦的國(guó)內(nèi)最大地下炒金案在長(zhǎng)沙開(kāi)福區(qū)法院開(kāi)庭審理，檢方以“非法經(jīng)營(yíng)罪”為由對(duì)楚維等10人提起公訴。湖南維財(cái)大宗貴金屬交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“維財(cái)交易所”）股東楚維、趙丹夫妻等人站到了被告席上。

維財(cái)交易所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品被稱為“維財(cái)金”，發(fā)展代理商數(shù)百家，客戶3.9萬(wàn)余人，遍布全國(guó)27個(gè)省市。至案發(fā)前，維財(cái)交易所8個(gè)多月共產(chǎn)生單邊交易額6000億元。這個(gè)數(shù)字，已超過(guò)2011年上海期貨交易所全年成交額的1/10，也是2009年審判最大非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案“世紀(jì)黃金案”交易金額總數(shù)583.28億元的10倍。

該案幕后操縱者是楚維、趙丹這對(duì)80后夫妻，他們涉嫌利用虛假的黃金交易平臺(tái)，在8個(gè)月的時(shí)間里騙取客戶保證金超過(guò)23億元，非法牟利2.6億元，或是國(guó)內(nèi)涉案人員最多、涉案金額最大的同類型案件。

坐莊：私設(shè)交易所

2010年2月，楚維和趙丹出資2000萬(wàn)元在長(zhǎng)沙注冊(cè)成立了湖南維財(cái)大宗貴金屬交易所，其中，楚維占股60%，趙丹持股40%，公司法人為楚維。

長(zhǎng)沙開(kāi)福區(qū)檢察院的公訴書(shū)指出，公司成立之后，楚維從上海富遠(yuǎn)軟件技術(shù)有限公司購(gòu)買了“大宗貴金屬訂立轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)和許可的情況下，建立“維財(cái)金”黃金電子交易平臺(tái)，采用電子集中交易、標(biāo)準(zhǔn)合約、保證金制度、當(dāng)日無(wú)負(fù)債和強(qiáng)行平倉(cāng)等變相期貨交易的手段，非法從事變相黃金期貨交易。

檢方查明稱，維財(cái)交易所正式營(yíng)業(yè)到了2011年3月份。維財(cái)交易所前員工殷小姐告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，她前期在公司也負(fù)責(zé)召集代理商及會(huì)員，主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息及電話聯(lián)系代理商和會(huì)員，后期她被轉(zhuǎn)到后臺(tái)工作。

據(jù)了解，為了快速發(fā)展吸引會(huì)員，維財(cái)交易所采用了類傳銷的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。維財(cái)交易所規(guī)定，發(fā)展省、市、縣級(jí)會(huì)員席位年費(fèi)分別為50萬(wàn)元、10萬(wàn)元和5萬(wàn)元；省級(jí)會(huì)員擁有在該省開(kāi)發(fā)市級(jí)會(huì)員的權(quán)利，并有資格收取席位費(fèi)10萬(wàn)元，市級(jí)會(huì)員有發(fā)縣級(jí)會(huì)員的權(quán)利并收取席位費(fèi)。

維財(cái)交易所采取層級(jí)代理及高返利的模式，快速地使其網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)。檢方指出，自維財(cái)交易所成立以來(lái)共發(fā)展省級(jí)代理商27家，其他各級(jí)代理商711家，注冊(cè)客戶39084。

維財(cái)交易所由各級(jí)代理商發(fā)展客戶進(jìn)入“維財(cái)金”黃金交易平臺(tái)進(jìn)行交易，維財(cái)交易所根據(jù)交易品種的不同收取手續(xù)費(fèi)，并分別以70%、60%、50%的比例分別返還傭金給各級(jí)代理商。

直到案發(fā)，在不到一年的時(shí)間，維財(cái)交易所收取客戶保證金超過(guò)23億元，產(chǎn)生交易傭金8.9億元，維財(cái)交易所涉嫌從中非法獲利2.6億元。

炒金：100倍杠桿

投資者崔女士告訴記者，“因?yàn)樽鯰+D黃金交易被維財(cái)?shù)拇砩虡I(yè)務(wù)員盯上，并持續(xù)不斷地通過(guò)電話及QQ邀約她參與維財(cái)金T+0交易。前后兩次共投入20多萬(wàn)元的保證金。”按維財(cái)交易所的規(guī)則，維財(cái)金20、50、100盎司黃金一手的保證金是固定的，即7000元，1盎司黃金的保證金是1800多元浮動(dòng)的。手續(xù)費(fèi)按萬(wàn)分之七點(diǎn)五，也就是說(shuō)，7000元買賣一手100盎司黃金手續(xù)費(fèi)雙邊共收700元。

崔女士同時(shí)透露，“并不清楚每手7000元的黃金其實(shí)相當(dāng)于100多萬(wàn)元，以如此高的杠桿比例在操作。”

“參與炒金的手續(xù)費(fèi)是非常高的，達(dá)到保證金的10%。因?yàn)楸ＷC金放大的倍數(shù)更高，增加了投資風(fēng)險(xiǎn)。維財(cái)通過(guò)不斷刷單，把資金轉(zhuǎn)移到自己的賬戶上去了?！边|寧王先生對(duì)記者說(shuō)，他是被維財(cái)安徽省級(jí)代理商的業(yè)務(wù)員“忽悠”炒金的，前后共投了40多萬(wàn)元。

浙江退休小學(xué)教師杜老師透露，在一個(gè)業(yè)務(wù)員兩個(gè)月死纏爛打的電話欺騙誘惑下，自己在維財(cái)交易所開(kāi)了戶。從2011年11月10日到11月22日8天時(shí)間里，杜老師在3名所謂操盤(pán)老師帶領(lǐng)下開(kāi)始所謂炒黃金?！暗谝惶熨嵙?000多元，第二天和最后一天采取頻繁交易的方式就被騙走了6萬(wàn)多元，在短短的8天中，就把我一生的養(yǎng)老金積蓄騙得光光的，一共被騙了79896元?！彼f(shuō)。

此外，針對(duì)一些具備專業(yè)知識(shí)的客戶（有識(shí)別能力又騙不了密碼），維財(cái)涉嫌利用滑點(diǎn)、卡盤(pán)、在軟件上做手腳、幕后操縱價(jià)格等手段“竊取”客戶利益。“在你獲利想交易時(shí)，軟件出現(xiàn)在延遲，直到當(dāng)時(shí)的價(jià)格對(duì)你不利才能交割，而此時(shí)你卻來(lái)不及撤單?！鼻笆鐾跸壬f(shuō)。

有投資者進(jìn)一步透露，“維財(cái)交易所宣稱是掛鉤國(guó)際現(xiàn)貨黃金價(jià)格走勢(shì)，但前后的比例并不一致，國(guó)際黃金價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)定，而維財(cái)軟件里收盤(pán)價(jià)格則可能大起大落。也就是說(shuō)，怎么對(duì)維財(cái)有利維財(cái)金的走勢(shì)就怎么走，存在人為操縱的可能性。”

維權(quán)：遇監(jiān)管難題

自2011年下半年起，長(zhǎng)沙市人民政府金融工作辦公室就接到多起關(guān)于維財(cái)交易所的投訴。前述王先生說(shuō)：“從本地遼寧、到合肥、到長(zhǎng)沙的公安、法院都未能立案和受理，主張自己的權(quán)益很難，有各種理由拒絕?！倍S財(cái)交易所之所以被立案調(diào)查，則是因?yàn)楦＝ㄊ∪魇猩晨h公安局在查處某非法吸收公眾存款案時(shí)被牽出。

2011年10月，沙縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)在偵查犯罪嫌疑人樂(lè)培鏜非法吸收公眾存款案時(shí)發(fā)現(xiàn)，樂(lè)培鏜非法吸收的1000多萬(wàn)元資金投入維財(cái)交易所的維財(cái)黃金炒作，造成巨額虧損后潛逃。沙縣辦案民警順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)維財(cái)交易所的黃金炒作涉嫌變相期貨炒作。在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的支持下，福建省證監(jiān)局得到了確定各級(jí)維財(cái)公司和法人代表不具備期貨經(jīng)營(yíng)的資質(zhì)和資格的回函，維財(cái)黃金期貨業(yè)務(wù)違法性得到有效認(rèn)定。

由于案情重大，福建省公安局把案情上報(bào)公安部。2012年1月，長(zhǎng)沙市公安局成立了專案組，因維財(cái)案涉及面廣、案情復(fù)雜，公安部決定將此案列為部督案件，并發(fā)起集群戰(zhàn)役。據(jù)了解，公安部于2012年5月4日，發(fā)起了以湖南長(zhǎng)沙為主戰(zhàn)場(chǎng)的26省區(qū)市集群戰(zhàn)役，對(duì)維財(cái)案的犯罪嫌疑人實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)。收網(wǎng)行動(dòng)中，共立案、破案上百起，對(duì)100多名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。

今年3月4日，維財(cái)廣西代理商廣西宏紅投資管理有限公司法人代表梁某，被南寧市青秀區(qū)人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑8個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元。該司共拉來(lái)40多名客戶參與維財(cái)金投資，共“吸金”140多萬(wàn)元。

檢方認(rèn)為，被告人楚維等違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究10名被告人的刑事責(zé)任。

作為100多位受害人的代理律師、北京市英政律師事務(wù)所律師郝振勇向記者表示：“公訴機(jī)關(guān)以非法經(jīng)營(yíng)罪提起公訴證據(jù)不確實(shí)、不充分，適用法律條款錯(cuò)誤。應(yīng)該對(duì)楚維、趙丹夫婦為首的10名被告人認(rèn)定為詐騙罪?！焙抡裼路Q，公訴機(jī)關(guān)沒(méi)有考慮到受害人的權(quán)益，在本案?jìng)赊k機(jī)關(guān)偵辦過(guò)程中幾乎沒(méi)有向受害人取證，沒(méi)有收集并聽(tīng)取受害人對(duì)本案受害經(jīng)過(guò)事實(shí)的陳述。

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