能源局長(zhǎng)背后的騙貸案：與情婦合伙做“事業(yè)”

2013年05月31日 07:54
來源：環(huán)球人物

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劉鐵男案人員關(guān)系圖

原標(biāo)題：能源局長(zhǎng)背后的騙貸案

眼下對(duì)劉鐵男的調(diào)查仍在進(jìn)行中，案件的全貌仍未展現(xiàn)出來，但通過已經(jīng)披露出的細(xì)節(jié)不難看出，這是一起突出的官商勾結(jié)、官員家屬牽扯其中的腐敗案件。劉鐵男及其妻兒、情婦徐某以及“裙帶商人”倪日濤是案件中的幾個(gè)關(guān)鍵人物。該案之所以突出，還在于劉鐵男和倪日濤等所涉案情復(fù)雜，牽扯面廣，甚至觸及海外并購(gòu)。另一方面，該案也表明腐敗官員在權(quán)力尋租的過程中，在不斷變換著方式。

兩個(gè)最關(guān)鍵的人物

“情婦”和“裙帶商人”兩個(gè)詞在近幾年一些官員腐敗案件中反復(fù)出現(xiàn)，而且這兩類人往往是案件的關(guān)鍵所在。劉鐵男案就是如此。

1996至1999年，劉鐵男在中國(guó)駐日本大使館擔(dān)任經(jīng)濟(jì)參贊期間，結(jié)識(shí)了正在日本讀博士并兼職翻譯的徐某。兩人很快發(fā)展成為情人關(guān)系。羅昌平在舉報(bào)中稱劉鐵男涉嫌學(xué)歷造假，所指的正是其曾在徐某的幫助下獲得了名古屋市立大學(xué)“修士學(xué)位”。其實(shí)，這只是個(gè)榮譽(yù)證書，而非學(xué)位證書，劉鐵男因此請(qǐng)校方在其證書上加上相當(dāng)于碩士的“學(xué)位”字樣，并將“可以評(píng)價(jià)等同”改為“特殊培養(yǎng)授予學(xué)位”，但遭到拒絕。在劉鐵男被調(diào)查后，環(huán)球人物雜志記者曾與名古屋市立大學(xué)取得聯(lián)系，校方表示，已就此事展開調(diào)查，但應(yīng)該很難在短時(shí)間內(nèi)得出調(diào)查結(jié)果。

劉鐵男回國(guó)后，徐某也離開日本移民加拿大，但兩人之間繼續(xù)保持著聯(lián)系。

至于劉鐵男是如何結(jié)識(shí)倪日濤的，還要從倪日濤的經(jīng)歷說起。

1955年出生的倪日濤，是溫州市洞頭縣大門島人。他在國(guó)內(nèi)商界不算有名，2000年以前一直在機(jī)電系統(tǒng)工作。倪日濤的公開履歷顯示，上世紀(jì)80年代他曾赴湖南做過小型電力設(shè)備中間商，后任機(jī)械工業(yè)部發(fā)電設(shè)備服務(wù)中心干部、中國(guó)機(jī)電工業(yè)聯(lián)銷公司上海公司經(jīng)理。

1996年，倪日濤又成為上海中機(jī)能源工程有限公司董事長(zhǎng)。2000年開始，他以此為平臺(tái)，整體租賃停產(chǎn)的國(guó)企四川雅安制漿造紙廠，利用租賃資產(chǎn)和人員新成立了雅安中竹紙業(yè)有限責(zé)任公司重啟生產(chǎn)。此后短短幾年，他在多個(gè)省區(qū)以租賃或重組等方式控制了一些陷入困境的造紙業(yè)國(guó)企。

2004年6月，中紙集團(tuán)有限公司成立(2005年更名為中竹控股有限公司)，倪日濤任董事長(zhǎng)。2006年，中竹控股介入上市公司黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司(即“ST黑龍”)的重組。當(dāng)年5月，中竹控股通過競(jìng)拍，以2012萬元的價(jià)格，獲得ST黑龍14300萬股國(guó)有法人股，成為ST黑龍第一大股東。但不久后，中竹控股就神秘退出。與重組ST黑龍類似，中竹控股還重組過幾家上市公司，結(jié)局都是無疾而終。

“倪日濤發(fā)家的秘訣沒有別的，就是利用其政府人脈以入股和合作為借口，在進(jìn)入國(guó)有企業(yè)改造過程當(dāng)中，獲取好處?！币晃辉冯S倪日濤的知情人士透露，倪日濤與不少官員關(guān)系密切，一些位居審批鏈條上的官員或其家屬，不時(shí)變身為倪氏公司的股東或高管。

在2003年以前，國(guó)企重組需經(jīng)原國(guó)家計(jì)委和原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委的審批，正是在為重組辦理相關(guān)手續(xù)的過程中，倪日濤結(jié)識(shí)了在原國(guó)家計(jì)委任職的劉鐵男。2003年之后，劉鐵男轉(zhuǎn)任國(guó)家發(fā)改委工業(yè)司司長(zhǎng)，倪日濤與劉鐵男妻子郭靜華的合作也隨即開始。

與官員家屬、情婦合伙做“事業(yè)”

隨著仕途“高升”，手中的權(quán)力越來越大，劉鐵男和倪日濤的關(guān)系也更為緊密，雙方一起做點(diǎn)“事業(yè)”的想法也由此產(chǎn)生。

這時(shí)的劉鐵男首先想到了遠(yuǎn)在加拿大的徐某。就在出任國(guó)家發(fā)改委工業(yè)司司長(zhǎng)的那年，劉鐵男把熟悉加拿大法律的徐某介紹給了自己的妻子郭靜華與倪日濤，希望她能幫忙在加拿大成立公司。2003年6月，倪日濤和郭靜華合伙在加拿大卑詩省成立加拿大綠色資源有限公司(簡(jiǎn)稱CGR)，倪占90%股份，郭占10%。幾乎與此同時(shí)，倪日濤還在加拿大獨(dú)資注冊(cè)成立山威投資有限公司(簡(jiǎn)稱山威投資)，徐某擔(dān)任CGR和山威投資兩家公司的總裁。劉鐵男一家、倪日濤，徐某三方之間因此建立起緊密聯(lián)系。

這份看似不錯(cuò)的“事業(yè)”實(shí)際情況到底如何呢？本刊記者在加拿大專門進(jìn)行了實(shí)地探訪。

據(jù)加拿大當(dāng)?shù)刭Y料顯示，CGR公司最早的注冊(cè)地點(diǎn)位于本拿比市東部一片偏僻的私人宅第，隨后遷至列文治市中心的一座商業(yè)辦公樓，但記者在這座樓中并沒找到CGR的招牌。據(jù)辦公樓前臺(tái)介紹，經(jīng)常有小型私人公司短期租用或合租一間辦公室，來去繁雜，很難理清?！癈GR在公開介紹資料中未留具體樓層、房號(hào)，很可能真正辦公地點(diǎn)并不在此?！币虼?，CGR是一家很“虛”的公司，也許就是一家“皮包公司”。2005年12月，郭靜華將所持的CGR公司股份轉(zhuǎn)至其當(dāng)時(shí)正在加拿大留學(xué)的兒子劉德成名下。

山威投資成立以后，倪日濤又著手成立了“山威系”的許多公司，其中包括成為日后劉鐵男案中焦點(diǎn)的山威林業(yè)。據(jù)加拿大財(cái)務(wù)界人士透露，這些“山威系”公司目前大多處于“空殼”狀態(tài)，有的甚至從未真正被激活過。

根據(jù)北京君合律師事務(wù)所出具的見證函顯示，2008年4月9日，倪日濤與劉德成在位于北京建國(guó)門北大街8號(hào)的華潤(rùn)大廈22樓簽署協(xié)議，確認(rèn)后者擔(dān)任山威林業(yè)董事之職。

“山威戲法”騙貸內(nèi)幕

在劉鐵男案中，從現(xiàn)在的情況再返回去看當(dāng)年的事情不難發(fā)現(xiàn)，倪日濤在加拿大成立那些公司的唯一目的就是騙取貸款。其騙貸手段之復(fù)雜、細(xì)密好似變戲法一般，再加上身居高位的劉鐵男暗中運(yùn)作，騙貸幾乎得手。但令他們?nèi)f萬沒想到的是，問題竟然出在了劉鐵男情婦徐某身上。

2005年6月，卑詩省法院通告記載了一樁收購(gòu)案，被收購(gòu)方是一家被破產(chǎn)清算的紙漿生產(chǎn)企業(yè)斯基納紙漿廠。倪日濤的CGR先后以429萬加元和330萬加元的價(jià)格，購(gòu)買了該企業(yè)的資產(chǎn)設(shè)備和土地，并在2006年6月轉(zhuǎn)讓給山威林業(yè)。緊接著，山威林業(yè)又以150萬加元購(gòu)得斯基納紙漿廠的剩余資產(chǎn)。

在山威林業(yè)收購(gòu)斯基納紙漿廠的同時(shí)，倪日濤也開始運(yùn)作以自己名下的中竹控股來收購(gòu)已被山威林業(yè)買下的斯基納紙漿廠。所謂的“山威戲法”正式開演。

首先，倪日濤先想方設(shè)法以國(guó)家發(fā)改委名義致函破產(chǎn)清算人，稱“對(duì)該項(xiàng)目持歡迎和支持態(tài)度”，并以“中國(guó)官方支持”為資本，承諾投資1億加元重建斯基納紙漿廠項(xiàng)目，換取該企業(yè)所在的魯珀特王子港市政府的稅收優(yōu)惠。繼而，他又以魯珀特王子港的稅收優(yōu)惠為資本，以斯基納紙漿廠重建計(jì)劃為藍(lán)圖，向中國(guó)進(jìn)出口銀行申請(qǐng)貸款。2006年6月6日，中國(guó)進(jìn)出口銀行表示對(duì)此項(xiàng)目有興趣，并稱在符合審批條件后，將愿意提供不超過7339.27萬美元的貸款。

此外，倪日濤還向國(guó)家發(fā)改委提出申請(qǐng)，請(qǐng)求批準(zhǔn)以中竹控股向中國(guó)進(jìn)出口銀行和民生銀行申請(qǐng)貸款，用來收購(gòu)加拿大的斯基納紙漿廠，并且提交了一份由美國(guó)評(píng)值有限公司加拿大分公司2006年出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，將該企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格估值為2.02億加元(按當(dāng)時(shí)匯率，約合1.85億美元)。

事實(shí)上，斯基納紙漿廠早已屬于由山威投資有限公司控股的山威林業(yè)，山威投資和中竹控股又都在倪日濤名下。山威投資不到1000萬加元收購(gòu)的企業(yè)，卻要作價(jià)2.02億加元“賣”給本家的中竹控股，而這筆“收購(gòu)款”又來自國(guó)內(nèi)貸款?！白约菏召?gòu)自己”，這就是騙貸的關(guān)鍵所在。

為掩人耳目，倪日濤謊稱山威林業(yè)的控股母公司是山威控股有限公司。這家公司名義上的法人是另一個(gè)加拿大華人，這樣一來，中竹控股不僅可從“非關(guān)聯(lián)企業(yè)”山威林業(yè)手中收購(gòu)斯基納紙漿廠，還可趁勢(shì)收購(gòu)山威控股有限公司的股權(quán)。

當(dāng)時(shí)，斯基納紙漿廠的技術(shù)、設(shè)備都早已過時(shí)，并于2001年秋天停產(chǎn)，至今也未復(fù)產(chǎn)。魯珀特王子港市這些年來隨著傳統(tǒng)紙漿業(yè)出現(xiàn)頹勢(shì)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳，因此最初對(duì)“有中國(guó)官方來頭”的中竹控股相當(dāng)歡迎，也樂于促成此事。

在這期間，倪日濤又用偽造的文件騙到了國(guó)家發(fā)改委對(duì)并購(gòu)案的核準(zhǔn)，劉鐵男也利用手中的權(quán)力試圖促使銀行盡快放款(中國(guó)進(jìn)出口銀行7339.27萬美元，民生銀行1億3788.24萬美元)。“當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)銀行到現(xiàn)場(chǎng)去考察了，詐騙幾乎成功。”知情人士說。

就在這節(jié)骨眼兒上，徐某害怕了。

倪日濤當(dāng)時(shí)為收購(gòu)斯基納紙漿廠而在國(guó)內(nèi)上報(bào)這個(gè)項(xiàng)目時(shí)，作為公司高管的徐某在很多文件中都有簽字。但事后，徐某得知在簽字之前，倪日濤已瞞著她把項(xiàng)目收購(gòu)的金額、轉(zhuǎn)股協(xié)議等文件全都做了假。面對(duì)數(shù)額過于巨大的騙局，徐某感到風(fēng)險(xiǎn)實(shí)在太高，不敢繼續(xù)做下去，就提出了辭職，還親自找到劉鐵男要求阻止該項(xiàng)目。結(jié)果，劉鐵男站在了倪日濤一邊，而倪則認(rèn)為“徐某知道的事太多”，對(duì)她發(fā)出了幾次死亡威脅。

為了“自?！?，徐某從2011年開始向國(guó)內(nèi)媒體寄送揭發(fā)騙局材料，后又主動(dòng)舉報(bào)了劉鐵男更多的問題?！敦?cái)經(jīng)》雜志羅昌平手上的舉報(bào)材料就是徐某提供的。受舉報(bào)影響，已經(jīng)出具貸款協(xié)議的兩家銀行并未最終放貸。據(jù)悉，如果沒有這些意外發(fā)生，劉鐵男和倪日濤很可能騙貸成功，兩家銀行并未最中國(guó)銀行和若干家國(guó)有企業(yè)將蒙受10多億元人民幣的巨大損失。

一家三口均被調(diào)查

在其他落馬高官的案件中，貪腐官員家人牽涉其中的情況并不少見。劉鐵男案也同樣如此，而且還是一家三口同時(shí)涉案。

劉鐵男的妻子郭靜華原是國(guó)家中醫(yī)藥管理局的處級(jí)干部。郭靜華通過把股權(quán)轉(zhuǎn)至兒子名下，把其子劉德成也牽扯進(jìn)去。另據(jù)報(bào)道，劉鐵男之子的3個(gè)匯豐銀行賬戶曾多次收受倪日濤公司的巨額匯款。

去年12月7日，在羅昌平實(shí)名舉報(bào)劉鐵男之后，倪日濤親自出面回應(yīng)：“我與劉鐵男熟悉，他的兒子劉德成也確曾在自己公司上班，但我和劉鐵男沒有業(yè)務(wù)往來，他也沒有批復(fù)我任何項(xiàng)目，銀行貸款我都沒有貸到，貸到也是正常合法貸款。根本沒有往劉德成賬戶打錢這回事。并且，當(dāng)時(shí)CGR注冊(cè)資金才10萬加元。劉德成只占10%的股份，而且是實(shí)際到位的資金，不是干股，早已退掉股份了，現(xiàn)在已經(jīng)沒關(guān)系了。

2013年春節(jié)之前，劉德成被限制自由，先于劉鐵男開始接受調(diào)查。今年5月，劉鐵男妻子郭靜華與劉鐵男同時(shí)被相關(guān)部門帶走。一家三口均被調(diào)查，似乎表明權(quán)錢交易、家屬經(jīng)商的一些證據(jù)，已為中紀(jì)委所掌握。

在劉鐵男正式被紀(jì)檢部門調(diào)查之前，國(guó)家能源局內(nèi)部下發(fā)了一份名為《做好機(jī)構(gòu)重組后反腐倡廉工作的意見》的文件。文件特別提出，“各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部管好自己、管好家人和親屬、管好身邊工作人員。凡是有礙公平、公正和廉潔的事，堅(jiān)決不打招呼，不寫條子，任何人不準(zhǔn)打著領(lǐng)導(dǎo)旗號(hào)辦私事”。該文件的簽發(fā)時(shí)間是4月26日，恰是國(guó)務(wù)院第一次廉政工作會(huì)議一個(gè)月之后。在該文件下發(fā)至能源局所屬的單位和司局不久，劉鐵男案隨之明朗。

當(dāng)初倪日濤出來回應(yīng)舉報(bào)時(shí)，很多人認(rèn)為如果倪日濤所言屬實(shí)，劉鐵男又無其他違紀(jì)事實(shí)的話，劉鐵男將會(huì)“軟著陸”。因?yàn)樯姘附痤~太少，僅為1萬加元，約合6萬元人民幣，畢畢竟，騙貸兩億未成事實(shí)”。但是從現(xiàn)在的形勢(shì)來看，劉鐵男涉及的違紀(jì)事件，恐不止于此。中紀(jì)委關(guān)于劉鐵男“嚴(yán)重違紀(jì)”的說法，正是旁證。還有人分析，CGR的10%股份，價(jià)值遠(yuǎn)不止1萬加元，倪日濤的辯解，也許并不足信。