中國(guó)最大非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案告破 操縱者為80后夫妻(2)

2012年08月06日 13:28
來源：CCTV經(jīng)濟(jì)半小時(shí)

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盡管維財(cái)公司所經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目已經(jīng)具備了期貨交易的特征，但是，在審訊中，楚維卻一口咬定自己的公司提供的是現(xiàn)貨交易平臺(tái)，而并未進(jìn)行黃金期貨交易。

胡林輝說，他自己不認(rèn)為自己的行為是期貨交易行為，按照這個(gè)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，期貨的這個(gè)交易，認(rèn)定期貨的交易，直接放大不能超過5倍，但是他們的交易過程中放大到了100倍

于是，長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)開始大量搜集證據(jù)，并向有關(guān)的金融專家進(jìn)行請(qǐng)教。經(jīng)過上百小時(shí)的連續(xù)奮戰(zhàn)，警方終于找到了一系列的有效證據(jù)，這其中就包括嫌疑人與客戶之間簽訂的交易合同書。

戴燕輝又說，維財(cái)公司整個(gè)四個(gè)品種，這是一個(gè)他的，一個(gè)就是交易，20盎司，50盎司，100盎司和200盎司，四個(gè)品種，就是講，如果是一盎司保證金是1800元，如果是20盎司，50盎司，就是保證金7000塊，但是可以交易100萬，放大一百倍，但是如果因?yàn)槟阕约浩咔K錢怎么辦，就由維財(cái)公司進(jìn)行給你配置，就是不足的有99萬多，99萬3，維財(cái)公司給你配置，你可以先買，你實(shí)際上你是7千塊錢可以在維持改易平臺(tái)操作可以進(jìn)行100萬。

7000元錢買一手，放大一百倍是什么概念呢？如果不放大倍數(shù)的話，7000元買一手黃金漲，如果金價(jià)果真漲1%，那么投資者便賺了7000元的1%，就是70元錢，而如果投資者得到了維財(cái)公司所謂的“配資”放大了100倍的交易，金價(jià)漲1%，投資者便會(huì)賺到7000元100%的利潤(rùn)，也就是賺7000元，而對(duì)于黃金價(jià)格上下波動(dòng)1%可以說是太容易的事情，因此許多投資者就是受了這看似巨大利益的“蠱惑”，才紛紛投入到維財(cái)公司的交易中“搏”一把。

戴燕輝：主要是以小博大的一個(gè)，這是最吸引顧客的一個(gè)優(yōu)勢(shì)，他可以放大比例。

警方搜集的數(shù)據(jù)也證實(shí)了這一點(diǎn)，盡管維財(cái)公司有四個(gè)交易品種，但是從事交易杠桿為一百倍的投資者站到了四分之三以上，甚至有許多投資者明知維財(cái)從事的是非法的黃金期貨交易，還是趨之若鶩。

這個(gè)人也是銀行出來，他股票和期貨有所了解，對(duì)這方面知識(shí)還是比較擅長(zhǎng)，了解還是比較深入，所以期貨這一塊，怎么交易，一個(gè)杠桿，什么平衡他都很清楚，而且他還知道公司沒有取得國(guó)家的允許，也沒有獲得這個(gè)批準(zhǔn)。

這位投資者對(duì)警方這樣說道：“我本身就是銀行系統(tǒng)出來的，我這人膽子比較大，所以就投進(jìn)來了，想賺一點(diǎn)就走?！比欢聦?shí)并沒有如他所愿，盡管他自認(rèn)為對(duì)于期貨比較了解，但最后還是虧了不少。而警方在調(diào)查中也發(fā)現(xiàn)，90%以上的投資者都是處于虧損狀態(tài)，而即便是賺了錢的也都賺得不多，這些投資者總共投到維財(cái)公司進(jìn)行交易的23億元，到最后只剩下了十幾億，縮水的近十億元去哪了呢？看似公平的炒金規(guī)則背后到底有什么貓膩兒呢？

前面我們看到，嫌疑人楚維利用投資者想以小博大的心理將其引入交易，最終遭受巨額經(jīng)濟(jì)損失，那么他究竟是通過什么樣的方式把投資者的錢冠冕堂皇地放進(jìn)自己的腰包的呢？維財(cái)所進(jìn)行的期貨交易到底和真正的期貨交易有什么不同呢？

長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)戴燕輝告訴記者，國(guó)內(nèi)的黃金期貨交易時(shí)間和股票市場(chǎng)相同，都是周一到周五的上午9：00到11:30，下午13:00到15:00，而維財(cái)公司設(shè)定的黃金期貨交易時(shí)間是每天22個(gè)小時(shí)，對(duì)外宣稱是參照倫敦黃金期貨交易。

戴燕輝告訴我們，每天6點(diǎn)鐘開盤，到第二天的凌晨4：30，基本上22個(gè)多小時(shí)，隨時(shí)可以交易，現(xiàn)買現(xiàn)賣，這些就是講，你這些一拋出去，你這個(gè)行情的價(jià)格，你這一點(diǎn)，他就馬上給你平單，馬上可以看到了。

戴燕輝告訴記者，維財(cái)公司組織的所謂黃金期貨交易其實(shí)根本沒有參與到倫敦黃金期貨的交易中，只是相當(dāng)于自己獨(dú)立成立了一個(gè)外盤，而客戶之間也并非真正進(jìn)行買賣合約的交易，而是在與莊家也就是楚維之間在進(jìn)行對(duì)賭交易，也就是說投資者在賬面上看到的金價(jià)變化并不具有任何實(shí)際意義，只是單純的數(shù)字變化，也無法進(jìn)行實(shí)際交割。

周永明對(duì)我們說，交割費(fèi)。你看，沒使用交割，交割是零，全部是零。

記者：說明實(shí)際上沒有實(shí)物交割這一項(xiàng)。

周永明接著說，對(duì)。

那么，既然投資者實(shí)際在與莊家進(jìn)行對(duì)賭交易，維財(cái)又是如何保證公司一定盈利呢？楚維告訴記者，這里面有一個(gè)非常重要的因素，就是手續(xù)費(fèi)。

嫌疑人說，如果你刨掉他手續(xù)費(fèi)，其實(shí)很多還是賺錢的。大概達(dá)到40%左右，但是主要把手續(xù)費(fèi)算上以后，你虧不虧，這個(gè)實(shí)際上交易過程中，就是說我們有這個(gè)交易，這個(gè)手續(xù)費(fèi)兩塊，很多客戶還是賺就是手續(xù)費(fèi)的錢。

那么，維財(cái)公司收取的手續(xù)費(fèi)到底有多高呢？以一個(gè)客戶購(gòu)買一手7000元的產(chǎn)品為例，被收取的手續(xù)費(fèi)是700元，別看相對(duì)于金價(jià)波動(dòng)給投資者帶來的收益較小，但是由于期貨買賣有賴于投資者的頻繁交易，在不知不覺間就會(huì)產(chǎn)生巨大的手續(xù)費(fèi)。

周永明：手續(xù)費(fèi)應(yīng)該相對(duì)我們正常的期貨交易的70倍左右。

戴燕輝告訴記者，這是電腦上隨便大廳我們一個(gè)客戶的一個(gè)計(jì)算清單，就是他所有的交易記錄，你看一下，在11年9月27日，這個(gè)客戶他總共交易了37筆，37筆全部放大一百倍，一百倍37筆整個(gè)產(chǎn)生的傭金，大概一萬八千塊錢左右。

記者調(diào)取了某個(gè)代理商代理的463位客戶的買賣數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，這463位客戶總投入資金金額是648萬元，因?yàn)椴僮鞑划?dāng)交易虧損了133萬，而手續(xù)費(fèi)支出卻達(dá)到了479萬元，占整個(gè)資金投入的73.9%，手續(xù)費(fèi)的影響可見一斑，對(duì)此，犯罪嫌疑人楚維做這樣的解釋。

嫌疑人：我這個(gè)解釋一下，比如說一個(gè)麻將館，應(yīng)該也有對(duì)不對(duì)，然后四個(gè)人打麻將，有的人贏了，有的人輸了，大家一算有三個(gè)人輸了，但是贏的又贏了很少，為什么呢，因?yàn)槁閷^的老板，把我們這邊交了牌子費(fèi)，類似于我們的這個(gè)手續(xù)費(fèi)。

那么，面對(duì)如此高昂的手續(xù)費(fèi)，為什么還有那么多投資者頻繁進(jìn)行交易呢？

戴燕輝問，買一百盎司，700塊錢，這個(gè)手續(xù)費(fèi)高不高？

投資者答，肯定高了。

戴燕輝：你也知道有這么高的風(fēng)險(xiǎn)。

投資者：嗯。

戴燕輝：那就是想為這么高的傭金，還有繼續(xù)投資，還要繼續(xù)交易呢？

投資者：虧了想翻本。

楚維正是利用了這些投資者的僥幸、以小博大的心理吸引了眾多客戶投入這個(gè)23億的大賭盤中，收取手續(xù)費(fèi)9億元，其下各代理商均獲得了豐厚的利潤(rùn)。

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