中國企業(yè)家犯罪報(bào)告：四月份案件一覽(2)

2011年05月03日 11:34
來源：法人

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●浙江“貸款詐騙第一案”

開庭涉案11億元

何志軍涉嫌抽逃出資、貸款詐騙、偷越國(邊)境案日前在杭州市中級人民法院開庭審理。據(jù)杭州市人民檢察院指控，何志軍因該案給十余家銀行造成經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)11.7億余元。因涉案金額巨大，該案被稱為新中國成立以來浙江“貸款詐騙第一案”。法院將擇日進(jìn)行宣判。

何志軍原系浙江之俊控股集團(tuán)法定代表人，亦曾是由100余家關(guān)聯(lián)企業(yè)組成的“之俊系”的“實(shí)際掌門人”。檢察機(jī)關(guān)指控，從1995年起至案發(fā)，何志軍指使王某、臧某等人，在全國各地先后成立了140多家關(guān)聯(lián)公司。

這些關(guān)聯(lián)公司在工商登記時(shí)，何志軍將未實(shí)際出資、未實(shí)際參與經(jīng)營決策的下屬員工、親友登記為“掛名”股東或法定代表人。偵查機(jī)關(guān)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“之俊系”企業(yè)的法定代表人、股東構(gòu)成行行色色，甚至包括公司的打字員、食堂的廚師等等。

在實(shí)際操作中，何為營造資金雄厚的假象以騙取貸款，以及用于“走賬”等目的，以調(diào)集騙取的銀行貸款作為注冊資本金和增資的注冊資本金，先后注冊和變更注冊登記成立多家注冊資本金數(shù)千萬元甚至數(shù)億元的“空殼公司”。這些公司根本不開展具體業(yè)務(wù)，只為“之俊系”走賬”資金調(diào)度提供服務(wù)，或者通過向銀行申請貸款及銀行承兌匯票，為營之俊系”其他公司提供資金。

在完成驗(yàn)資、工商登記等程序后，何志軍將上述“之俊系”公司的注冊資本金抽回，然后采取關(guān)聯(lián)公司之間互相提供擔(dān)保、向銀行提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表、虛構(gòu)供銷合同等手段，用上述“之俊系”公司的名義騙取銀行貸款。至2003年，何志軍操控的“之俊系公司”的貸款余額高達(dá)25億余元。

明知自己根本沒有履約能力，在2003年上半年至2006年8月期間，何志軍仍指使“之俊系”公司的人員提供修改后的審計(jì)報(bào)告復(fù)印件、編造虛假財(cái)務(wù)報(bào)表、偽造工業(yè)品購銷合同、提供虛假的增值稅專用發(fā)票復(fù)印件等材料，以“空殼”的之俊公司、西亞公司、凱利達(dá)公司、中集公司、久源公司、晨興公司、安泰公司等名義并相互進(jìn)行擔(dān)保，先后騙取交通銀行、中國銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、廣發(fā)銀行貸款超過13億元。

●浙江東陽

億萬富姐吳英案再開庭

浙江省高級人民法院日前開始二審吳英案，在金華市中級人民法院開庭。據(jù)知情人士透露，二審中，厘清以白手起家創(chuàng)辦本色集團(tuán)的吳英所借資金究竟系用于正常經(jīng)營活動(dòng)，還是個(gè)人揮霍挪作他用，將成為判決的關(guān)鍵。

東陽億萬富姐吳英案一審于2009年4月開庭。2009年12月18日，金華市中級人民法院以集資詐騙罪一審判處吳英死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收其個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。2010年1月，吳英不服一審判決，提起上訴。

出生于1981年5月20日的吳英，一手創(chuàng)立本色集團(tuán)。在鼎盛時(shí)期，吳英購入東陽漢寧路百余個(gè)商鋪，旗下本色系公司多達(dá)10余家。據(jù)一審判決書中稱，從2005年5月至2007年2月，吳英以高額利息為誘餌，以投資、借款、資金周轉(zhuǎn)等為名，先后從林衛(wèi)平、楊衛(wèi)陵、楊衛(wèi)江等11人處非法集資人民幣77339.5萬元，用于償還本金、支付高額利息、購買房產(chǎn)、汽車及個(gè)人揮霍等，實(shí)際集資詐騙人民幣38426.5萬元，

一審中，金華市中院認(rèn)定吳英借資系以“非法占有為目的”。一審判決書中稱，“隨意處置集資款，在負(fù)債累累，無經(jīng)濟(jì)實(shí)力且無經(jīng)營管理能力的情況下，不計(jì)回報(bào)，虛假設(shè)立公司，揮霍集資款。

據(jù)了解，此次二審，吳英借資的行為是否為“集資詐騙”已成爭議焦點(diǎn)，而父親吳永正曾向媒體透露二審中律師仍將為吳英發(fā)起無罪辯護(hù)。

吳英于上訴書中提及上訴理由時(shí)認(rèn)為，其本人主觀上沒有詐騙的意圖，所借資金大部分用于公司經(jīng)營活動(dòng)，僅有少部分用于購買個(gè)人物品，因此不存在肆意揮霍。同時(shí)，吳英稱未實(shí)施欺詐行為，也沒有虛構(gòu)借款用途。其余的上訴理由還包括，債權(quán)人都是親朋好友，不是集資行為，而所謂的部分被害人，已被法院判決犯有非法吸收公眾存款罪等。

在看守所內(nèi)，吳英先后寫了三份共計(jì)數(shù)萬字內(nèi)容的《上訴材料》、《控告材料》、《檢舉材料》并提交給浙江省高院。

●南航原總工程師張和平受賄719萬元案開庭

根據(jù)衡陽市檢察院指控，1999年至2010年，張和平利用職務(wù)便利，在航線包銷、基建工程、飛機(jī)維修等過程中，為他人謀取利益，先后收受龐漢章等6人經(jīng)手所送的財(cái)物719萬多元。

張和平，58歲，永州市人。因涉嫌受賄罪，2010年6月8日被省檢察院立案偵查。6月24日被逮捕。

檢方指控，2003年，張和平任南航湖南分公司總經(jīng)理后，日美公司法定代表人龐漢章請求張和平關(guān)照其包銷業(yè)務(wù)。張和平同意龐漢章續(xù)簽包銷協(xié)議。2005年初，南航股份通知下屬各單位清理包銷業(yè)務(wù)，要求原則上客運(yùn)不得采取對外包銷方式經(jīng)營。龐漢章向張和平提出繼續(xù)包銷的請求。經(jīng)張和平同意，湖南分公司黨委向南航股份遞交報(bào)告，申請與日美公司繼續(xù)保持包銷合作，日美公司在南航湖南分公司的包銷業(yè)務(wù)得以保留。2006年底，南航股份下文全面禁止包機(jī)包銷，日美公司的包銷業(yè)務(wù)被取消。2003年至2006年日美公司在南航湖南分公司包銷盈利共計(jì)超1億元。

檢方指控，張和平先后11次收受龐漢章財(cái)物396萬多元，每次均約30萬元，最多的一次是2005年元旦前，龐漢章在長沙通程大酒店房間內(nèi)，送給張和平100萬元。

2004年5月，龐漢章打電話給張和平，稱剛從香港回來到了長沙，雙方相約在長沙二環(huán)線高橋附近碰面。龐漢章送給張和平一對TUDOR手表(男式手表價(jià)值1.02萬元)、8000元港幣和一些化妝品。張和平將女式手表、港幣和化妝品送給了情婦余某。此外，檢方還指控張和平收受湖南華府號房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長王惠成7次送來財(cái)物，共計(jì)折合257萬多元。

●健力寶原總裁張海出獄

健力寶集團(tuán)原總裁張海坐牢6年后悄然出獄。

2005年3月，張海由于涉嫌以做假賬、虛假投資、虛增庫存、虛增銷售等方式挪用、抽走、轉(zhuǎn)移、侵吞健力寶資金，被健力寶集團(tuán)舉報(bào)，后被立案調(diào)查。隨后，健力寶撤出了足球圈，深圳足球也從此一蹶不振。

張海2005年3月被佛山警方拘捕，后因職務(wù)侵占罪與挪用資金罪獲刑10年，出獄本應(yīng)在2015年，但歷經(jīng)兩次減刑，張海服刑6年后得以出獄。張海入獄前與家人住在廣州二沙島的別墅，案發(fā)后別墅被收回，和他住在一起的姥姥因?yàn)榕略黾蛹胰素?fù)擔(dān)，就回到了河南開封老家居住。張海出獄后先去看望了已經(jīng)90多歲的姥姥。

2002年，張海入主健力寶集團(tuán)，成為董事長、總裁；2004年8月26日，健力寶集團(tuán)董事會(huì)的祝維沙、葉紅漢二人聯(lián)合召開集團(tuán)董事會(huì)，免去張海集團(tuán)董事長職務(wù)；2006年11月2日，張海案在佛山市中院首次開庭審理。法院調(diào)查后認(rèn)定，張海為支付其購買廣東健力寶集團(tuán)購股款所欠債務(wù)，先后侵占健力寶集團(tuán)資金1.207億元，挪用資金8645萬元；2007年2月12日，佛山中院以職務(wù)侵占罪、挪用資金罪兩項(xiàng)罪名，一審判處張海有期徒刑15年；2008年9月27日，廣東省高院二審維持原審對其犯職務(wù)侵占罪和挪用資金罪的認(rèn)定，同時(shí)認(rèn)定張海在獄中檢舉他人犯罪立功，將原審判決的有期徒刑15年改判為有期徒刑10年。

●涉貪數(shù)千萬，多地購房37套，青島遠(yuǎn)洋原副總宋軍受審

根據(jù)青島市檢察院在今年的青島市第十四屆人大四次會(huì)議上所作的工作報(bào)告：被立案偵查的青島遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司原副總經(jīng)理宋軍，利用職務(wù)之便貪污、受賄700余萬美元，用于個(gè)人炒股、購車，并在北京、天津、青島等地大肆購買房產(chǎn)37套。4月8日，青島市中級法院開庭審理此案，青島市檢察院共指控宋軍三項(xiàng)罪名：犯貪污罪、受賄罪、妨害作證罪。宋軍對指控逐一辯解，并稱自己無罪。

宋軍1962年出生，擁有南開大學(xué)博士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師，原是青島遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司(以下簡稱青遠(yuǎn)公司)副總經(jīng)理，兼任青島匯泉船務(wù)公司(以下簡稱匯泉公司)、青島遠(yuǎn)洋國際船舶貿(mào)易有限公司(以下簡稱青遠(yuǎn)船貿(mào)公司)董事長。

青島市檢察院指控，被告人宋軍利用擔(dān)任青遠(yuǎn)公司副總經(jīng)理、青遠(yuǎn)船貿(mào)公司董事長及受委派擔(dān)任匯泉公司董事長職務(wù)上的便利，經(jīng)營船舶買賣、租賃業(yè)務(wù)所得1180余萬美元私自存放在其借用的香港銀行賬戶中，后采取與他人兌換、歸還借款方式侵吞其中 606.5萬美元;利用職務(wù)之便，在以匯泉公司名義與他人合作買賣、租賃船舶業(yè)務(wù)中，向他人索取賄賂款100萬美元;為掩蓋其貪污、受賄犯罪事實(shí)，指使他人作偽證。青島市檢察院共指控宋軍三項(xiàng)罪名：犯貪污罪、受賄罪、妨害作證罪。 606.

庭審中，宋軍對檢察機(jī)關(guān)的所有指控提出異議，稱這些指控都與事實(shí)不符，自己沒有犯罪。辯稱涉案的37套房產(chǎn)只有3套是自己家人出資購買的，其他的房產(chǎn)，包括青島的檀香灣、金領(lǐng)世家，以及在天津的天津公館等處房產(chǎn)，都是其大學(xué)同學(xué)李某為他人及自己家人理財(cái)而購買，為了交易方便，才寫上了他和家人的名字。

●國企老總

貪污近千萬判死緩

一個(gè)注冊資金20萬元的國有物業(yè)公司，竟成為投身房地產(chǎn)的金融大鱷，這一“操盤高手”就是孟繁程——原北京紅義物業(yè)管理公司經(jīng)理。如今，孟繁程因貪污、受賄、私分國有財(cái)產(chǎn)上千萬元，被判處死緩，成為階下囚。

孟繁程，1953年生于北京，其父是原宣武區(qū)房地產(chǎn)管理局退休的一名老工人。從履歷上看，剛滿16歲的孟繁程就參加了工作，成為黑龍江省“嫩北”農(nóng)場的一名知青。1979年12月回京后，在其父親的工作單位當(dāng)上工人。回京半年后，他考取北京紅旗大學(xué)，取得大專文憑，后升任為原宣武區(qū)房地產(chǎn)管理局廣外所的一名干部。42歲那年，孟繁程調(diào)任紅義公司副經(jīng)理，其后，又擔(dān)任總經(jīng)理的職務(wù)，成為一把手。

“他為人霸道，公司里一人說了算，根本不把領(lǐng)導(dǎo)班子成員和上級主管部門放在眼里。”據(jù)公司員工介紹，孟繁程在公司之外另立公司，獨(dú)立開設(shè)賬戶，財(cái)務(wù)賬目一人獨(dú)自掌控，把國企和國企職工視為私人財(cái)產(chǎn)，紅義公司成為孟繁程的“獨(dú)立王國”

檢察官調(diào)查發(fā)現(xiàn)，紅義公司從2000年開始，從事了3個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營活動(dòng)。這些開發(fā)項(xiàng)目，在孟繁程的直接操控下，另立北京大厚房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)部和廣外住宅合作社第二開發(fā)部，獨(dú)立開設(shè)銀行賬戶，財(cái)務(wù)賬目由其一人獨(dú)自掌控，甚至其他班子成員也無人知曉。

●國企老總私吞股權(quán)轉(zhuǎn)讓款獲刑

吳美榮曾經(jīng)是國企的董事長，因私吞股權(quán)轉(zhuǎn)讓款并用公款給自己發(fā)獎(jiǎng)金，被檢方指控貪污589.5萬元。66歲的吳美榮日前被北京市一中院一審以貪污罪判處無期徒刑。

吳美榮被捕前曾是上海水利電力對外工程有限公司(以下簡稱上海水電公司)、上海港源工業(yè)貿(mào)易有限公司(以下簡稱上海港源公司)副董事長兼總經(jīng)理，還是(香港)港源水利電力工程有限公司(以下簡稱香港港源公司)董事。中國水利電力對外公司原黨委書記王某證實(shí)，上海水電公司和香港港源公司，都是中國水電公司的全資子公司，公司工作由吳美榮全權(quán)處理。上海港源公司是香港港源公司投資設(shè)立的公司。

檢方指控，2005年6月，吳美榮利用職務(wù)便利，在辦理轉(zhuǎn)讓上海仲田紡織制衣有限公司(以下簡稱仲田公司)股權(quán)過程中，編造款項(xiàng)用途，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款539.5萬元轉(zhuǎn)入其個(gè)人控制的上海江平特種印花有限公司(以下簡稱江平公司)在中國農(nóng)業(yè)銀行上海市五角場支行的賬戶；2006年8月，吳美榮又和上海水電公司副總經(jīng)理孫華平、王向軍、姚小瑜(均已判刑)，以虛構(gòu)工程合同、虛假支付工程款的手段，將340萬元轉(zhuǎn)入其他公司換取現(xiàn)金。4人將340萬中的170余萬元以發(fā)放項(xiàng)目獎(jiǎng)金的名義占為己有，吳美榮分得其中的50萬元。