地下炒金頂風(fēng)作案設(shè)連環(huán)騙局

2010年08月10日 09:41
來源：北京商報 作者：周科競

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“您好，請問您是否知道最近央行出了一個最新的政策，要支持黃金市場投資，這對中國黃金市場是一個利好，您是否有興趣投資黃金呢？”

近日，投資者楊先生向本報記者報料稱，他接到一家自稱香港金銀業(yè)貿(mào)易場會員內(nèi)地代理公司“星XX投資公司”打來的電話，詢問他是否想炒黃金。在楊先生表示感興趣以后，該公司投資經(jīng)理文某熱情地描述了公司的背景，還開出“漲跌都能掙錢”、“1：100的杠桿率，能以小博大”等炒黃金的誘人條件。

雖然央行、發(fā)改委、工信部、財政部、稅務(wù)總局、證監(jiān)會六部門近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進黃金市場發(fā)展的若干意見》，明確提出“打擊地下炒金行為”，但地下炒金公司沒有任何收斂，反而將文件本意曲解，并以此為噱頭公然招攬客戶。

“什么樣的黃金交易居然能有1：100的杠桿率？這算不算地下炒金？”面對投資者的疑惑，記者決定陪同楊先生到這家所謂的黃金投資公司一探究竟。

頻設(shè)陷阱 引炒金客“入甕”

騙術(shù)一 以小博大“很好賺”

記者同楊先生一起來到北京某高檔寫字樓，但在該寫字樓大廳的一塊公司樓層分布展示板上，記者并沒有找到該公司信息。隨后記者按短信中的樓層找到了該公司，兩位公司員工接待了楊先生和記者，一位是此前和楊先生聯(lián)系過的文經(jīng)理，看起來剛畢業(yè)，另一位是感覺資歷較深的李經(jīng)理。

剛一坐下，李經(jīng)理在電腦上向記者展示了一幅陡峭的黃金價格分時走勢圖，并表示這是前一日黃金的走勢?！白蛱禳S金走了一根陽線，漲了19美元/盎司，要是您能抓住的話，一手就能賺1900美元，即使不能全部抓住，只抓住10美元的上漲區(qū)間，也有1000美元的盈利，相當(dāng)于6700元人民幣。

李經(jīng)理稱，該公司做的是外盤倫敦金，所用的平臺是香港金銀業(yè)貿(mào)易場，杠桿比率是1：100，每一手是1000美元，相當(dāng)于用1000美元控制了10萬美元，黃金價格每浮動一點，就會帶來100美元的損益，最低開戶保證金門檻是1萬美元。

“國際金價現(xiàn)在行情非常好，近5年是誰做誰賺，會炒黃金的都不會去炒股票?！蔽慕?jīng)理稱，股市里面都是莊家操縱的，如果沒有內(nèi)幕消息的話，散戶根本賺不到錢。但炒黃金就要公平得多，而且公司會每天給客戶發(fā)兩次提示性短信，也可以加入他們的QQ群由專家?guī)е黄鸩僮?，非常容易賺錢。

李經(jīng)理還表示，炒黃金目前還是一個新事物，很多人都還不是很了解，但就是這個時候才是賺錢的好時候?！澳憧?0年前炒股的人有幾個，但那些人還真的掙錢了，市場目前在慢慢地接受炒黃金的概念，現(xiàn)在開始炒黃金就是最先幾個吃螃蟹的人，才能掙大錢。

騙術(shù)二 背景雄厚“很可靠”

據(jù)兩位經(jīng)理介紹，“星××投資公司”是香港某金銀有限公司在內(nèi)地的代理公司，該公司是香港金銀業(yè)貿(mào)易場的會員，是一家面向全球貴金屬投資者的公司，擁有強大穩(wěn)定的交易平臺、專業(yè)的分析軟件、清晰安全的賬目管理等優(yōu)勢，是一家值得信賴的公司。

同時還自稱，“星××投資公司”目前在全國有24家分支機構(gòu)，尤其在杭州蕭山有很多分公司，規(guī)模很大。華北目前就只有北京一家分公司，但已經(jīng)開始籌備長春、天津和烏魯木齊的分公司。對于“寫字樓大廳信息牌上沒有注明公司名稱”等疑問，李經(jīng)理表示，北京分公司剛搬到這個寫字樓不久，還沒來得及去弄，過一陣就會有了。

值得注意的是，這家自稱全國有24家分支機構(gòu)的“星××投資公司”在搜索網(wǎng)站的信息寥寥無幾。記者搜尋了關(guān)于“星××投資公司”的信息后發(fā)現(xiàn)，該公司并無官方網(wǎng)站，也沒有發(fā)現(xiàn)所謂的20多家分公司，僅有一條北京分公司招聘業(yè)務(wù)經(jīng)理的廣告。該招聘信息顯示，公司對招聘人員的學(xué)歷、工作年限、職業(yè)技能等都沒有要求，但薪酬方面卻給出了“5000元底薪+提成”的優(yōu)厚待遇。隨后，記者又在國家工商總局、北京工商局、浙江工商局網(wǎng)站上進行了查找，但沒有任何關(guān)于“星××投資公司”的記錄。

騙術(shù)三 資金管理“很安全”

在楊先生與兩位經(jīng)理的談話中，詢問到關(guān)于資金如何投入的問題時，文經(jīng)理表示，客戶開戶時，需要帶上身份證、任意四大銀行的銀行卡、填寫好各種表格，掃描后發(fā)給總公司客服。而開戶的保證金需要走總公司賬戶，在深圳讓總公司財務(wù)總監(jiān)換成美元匯入總公司賬戶，最后打入香港恒通匯豐銀行的賬戶。

當(dāng)記者對資金安全產(chǎn)生疑問時，李經(jīng)理立刻表示：“資金安全是絕對沒有問題的，您匯入資金后，可以在我們的軟件上查，也可以到香港金銀業(yè)貿(mào)易場網(wǎng)站查找交割記錄；如果想撤回資金，我發(fā)一份撤回資金的傳真件，您的資金4小時之內(nèi)就會回來。

據(jù)文經(jīng)理介紹，炒黃金的手續(xù)費是單邊收取的，開倉收平倉不收。每一手的費用是100美元，其中香港平臺收取50美元，國際做市商收取50美元；另外，在交易中還會產(chǎn)生利息，當(dāng)客戶下多單的時候，是客戶付給平臺利息，當(dāng)客戶下空單的時候，是平臺付給客戶利息，費率大概是每手4.1美元；再者，當(dāng)客戶持倉過夜的話有過夜費，由于他們的客戶幾乎都是做短線，一般沒有客戶持倉過夜，所以具體費用文經(jīng)理并不是很清楚。

每手100美元的交易費用意味著投資者對金價的預(yù)期與市場走勢一致的前提下，只有金價上漲1美元以上，投資者才有可能獲利。

騙術(shù)四 地下炒金“政策撐腰”

當(dāng)記者提出炒黃金是否有政策風(fēng)險時，文經(jīng)理斬釘截鐵地表示，“政策影響微乎其微。對炒黃金來說，國外的政策對金價影響很大，中國現(xiàn)在雖然是黃金消費大國，但國內(nèi)政策對金價影響很小，幾乎可以忽略不計”

面對文經(jīng)理的答非所問，當(dāng)記者又提出“現(xiàn)在國家是不是承認(rèn)炒外盤黃金，會不會頒布一個政策來終止這樣的行為”問題時，文經(jīng)理更加堅定地說，“目前炒外盤黃金是一個新興的市場，國家現(xiàn)有政策更多地是支持做黃金的廣大投資者，現(xiàn)在是市場經(jīng)濟，再像以前一樣突然頒布一個禁令，國際市場也是不允許的”

更讓人哭笑不得的是，文經(jīng)理進行完以上的慷慨陳詞之后，立刻表示，最近央行出的一個政策，就是為了扶持國內(nèi)黃金市場，今后炒黃金的人肯定會越來越多。

至于最近內(nèi)地正在打擊非法炒金一事，上述人士異口同聲地稱打擊的是內(nèi)地的非法公司，而他們是香港的，不會受到影響。

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