中國(guó)中期投資股份有限公司公告（系列）

2009年10月28日 05:50
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

人參與條評(píng)論

證券代碼：000996證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)中期公告編號(hào)：2009－032

中國(guó)中期投資股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中國(guó)中期投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議于2009年10月26日以通訊方式召開。公司于2009年10月19日以電郵或傳真方式將會(huì)議通知送至各董事。會(huì)議應(yīng)參與表決董事5名，實(shí)際參與表決董事5名。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)表決，審議并通過了如下議案：

1、《關(guān)于中期期貨有限公司吸收合并中國(guó)國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)有限公司、中期嘉合期貨經(jīng)紀(jì)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為了徹底符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布并實(shí)施的《關(guān)于規(guī)范控股、參股期貨公司有關(guān)問題的規(guī)定》基于同一實(shí)際控制人須符合“一參一控”的政策要求，特別是在中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨監(jiān)管部門穩(wěn)步推進(jìn)期貨市場(chǎng)健康快速發(fā)展，頒布實(shí)施《期貨公司分類監(jiān)管規(guī)定（試行）》，鼓勵(lì)期貨公司合并重組的大背景下，公司控股子公司中期期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中期期貨”）擬吸收合并中國(guó)國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)國(guó)際期貨”）和中期嘉合期貨經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中期嘉合”），通過本次合并重組，有利于整合優(yōu)化期貨行業(yè)資源，減少期貨公司數(shù)量，降低監(jiān)管合規(guī)成本，同時(shí)會(huì)更進(jìn)一步推動(dòng)中期等三家期貨公司合并后迅速做優(yōu)做強(qiáng)，以便更好地適應(yīng)中國(guó)期貨市場(chǎng)的迅速發(fā)展、期貨公司的業(yè)務(wù)規(guī)模日益擴(kuò)大等諸多方面的需要。

本次吸收合并完成后，存續(xù)公司中期期貨更名為“中國(guó)國(guó)際期貨有限公司”，注冊(cè)資本：30000萬(wàn)元，住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)麥子店西路3號(hào)新恒基國(guó)際大廈15層，經(jīng)營(yíng)范圍：金融期貨經(jīng)紀(jì)、商品期貨經(jīng)紀(jì)。在北京、上海、深圳、武漢等多座城市設(shè)置20家營(yíng)業(yè)部。

中期期貨、中國(guó)國(guó)際期貨、中期嘉合合并三方同意以2009年8月31日為合并基準(zhǔn)日，采用注冊(cè)資本直接相加的方式，中期期貨、中國(guó)國(guó)際期貨、中期嘉合三家公司股東以出資額為依據(jù)，換股比例定為1：1：1，合并后我公司出資占存續(xù)公司比例為22．46％，涉及關(guān)聯(lián)交易金額9355．94萬(wàn)元。合并后存續(xù)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下：

股東名稱

出資金額（萬(wàn)元）

股權(quán)比例（％）

北京恒利創(chuàng)新投資有限公司

22，083．906

73．61

中國(guó)中期投資股份有限公司

6，738．838

22．46

北京北美經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司

810．000

2．70

深圳中投匯金投資有限公司

367．256

1．23

合計(jì)

30，000．000

100．00

由于北京恒利系本公司第一大股東，本次吸收合并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事姜新、劉潤(rùn)紅、姜榮回避表決。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)議案直接提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事周紹朋、姜長(zhǎng)龍對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、《關(guān)于變更公司住所及經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

公司住所變更為：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路14號(hào)中國(guó)中期大廈。

公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：對(duì)外投資及管理、資產(chǎn)管理、創(chuàng)業(yè)投資；對(duì)電子信息及電子商務(wù)項(xiàng)目投資、現(xiàn)代服務(wù)項(xiàng)目投資、高新技術(shù)等項(xiàng)目的投資與管理；金融信息軟件開發(fā)與服務(wù)；投資咨詢；信息、會(huì)議、培訓(xùn)等服務(wù)（以上項(xiàng)目需國(guó)家專項(xiàng)審批的除外）。

上述變更事項(xiàng)，以最終工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)。

根據(jù)深交所《上市規(guī)則》及公司章程等有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)議案董事會(huì)通過后還將提交股東大會(huì)審議。